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非法吸收公众存款罪需要什么证据

更新时间:2022.01.30

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行动指南
1、吸收公众存款的动机、目的及预谋情况; 2、是否经有关部门批准、是否具有吸收公众存款业务经营权; 3、吸收公众存款的时间、地点、参与人、分工、实施、经过、结果,以及是否曾受过査处、行政处罚等; 4、所吸收存款的存款人范围、身份及存款数额、去向等;等等。
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  • 非法吸收公众存款案需要提供哪些证据材料
    非法吸收公众存款案需要提供哪些证据材料

    非法吸收公众存款案需要提供的证据有书面报案材料或如实陈述案发经过。存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。 存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向等等。

    2020.01.20 68
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    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的四个要件

    (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金; (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传; (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报; (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

    2020.09.04 266
  • 非法吸收非法吸收公众存款罪与非法经营罪有什么关系
    非法吸收非法吸收公众存款罪与非法经营罪有什么关系

    非法吸收公众存款罪和非法经营罪之间存在一定的竞合关系,主要体现在未经批准,非法从事银行业务的,构成非法经营罪。但是非法吸收公众存款罪和非法经营罪之间形成特别法和普通法的竞合关系,非法吸收公众存款的行为在一般情况下应当适用特别法,即以非法吸收

    2020.06.08 90
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    非法吸收公众存款罪追诉时效

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    6,023 2022.04.15
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    非法吸收公众存款能判缓刑吗

    犯非法吸收公众存款罪的犯罪分子,需要满足三个条件才可以适用缓刑。首先,根据《中华人民共和国刑法》的规定,判处拘役、三年以下有期徒刑是适用缓刑的前提条件。第二,非法吸收公众存款的犯罪分子需要满足犯罪情节较轻;行为人有悔罪表现;没有再犯罪的危险

    1,140 2022.04.17
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    非法集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别

    非法集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪有以下四点区别,分别是: 1、犯罪目的不同。非法集资诈骗罪以非法占有集资款为目的;非法吸收公众存款罪则以非法募集公众资金为目的; 2、客观行为不同。非法集资诈骗罪是以集资之名行诈骗之实,即使用了虚构事实隐瞒

    285 2023.01.19
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