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票据诈骗

更新时间:2024-01-17 14:45:04

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票据诈骗是指以非法占有为目的,利用票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。 在司法实践中,票据诈骗通常涉及使用伪造的、变造的或者作废的银行票据进行诈骗。例如,通过虚假买卖货物或服务、虚开增值税专用发票等手段骗取银行或其他当事人的资金。
票据诈骗

票据诈骗

票据诈骗行为,是指以票据为载体,以非法占有为目的,采用伪造、变造,或者故意使用伪造、变造的票据等欺骗手段,骗取他人财物的行为。其一,票据诈骗金额越来越大,由诈骗十几万元发展到数亿元。其二,票据诈骗的地域分布越来越广。现在无论是内陆地区,还是发达的沿海地区,都有票据诈骗案件发生。值得注意的是,跨省区的诈骗案件也越来越多。这在一定程度上加大了银行和相关当事人防范票据诈骗的难度。其三,组织化、规模化的诈骗案件在增加。一些企业或者诈骗分子为了增加诈骗成功的几率和金额,往往通过一些正式或者非正式的组织或机构来策划和实施诈骗。其四,票据诈骗的国际化特点开始出现。由于我国对外开放的日益深入,票据业务的国际化也日益加强,在这种背景下,一些违法分子利用境内外联动的方式从事票据诈骗。不少境内外违法分子,通过国际票据的伪造和变造来达到诈骗的目的。例如伪造大额银行汇票,这种情况是钻光票托收结算方式的空子,在收款后立即调出资金,而在银行退票追索时,不法商人己逃之夭夭,或己骗取了货物或货款并转移出境,或者是以大额银行汇票骗取国内公司发货或骗取佣金。其五,诈骗案件中内外勾结的问题日益严重。从近年来发生的一些票据诈骗...

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票据诈骗罪(刑法第194条第1款)是指以非法占有为目的,明知是伪造、变造、作废票据而使用,或者冒用他人票据,或者签发空头支票,签发无资金保证的汇票、本票,或者捏造其他票据事实,利用金融票据进行诈骗活动,骗取大量财产的行为。票据诈骗罪主观上必须由故意构成,并以非法占有为目的。如果行为人因过失使用金融票据,如伪造、变造或无效的金融票据、误签空头支票、因过失导致票据记录错误等。,不构成犯罪。根据刑法第二百条的规定,单位也可以成为票据诈骗罪的主体。本罪的主体可以由一般主体、达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人组成。根据本节第200条,单位也可以成为本罪的主体。银行或者其他金融机构的工作人员与票据诈骗犯罪分子串通,即在实施票据诈骗前后的过程中,相互勾结,共同策划,讨论对策,充当内应,为诈骗犯罪分子提供诈骗帮助的,应当以票据诈骗共犯论处。票据诈骗罪既遂判刑规定是什么票据诈骗罪既遂判刑规定如下:票据诈骗罪,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严...

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票据诈骗罪的量刑如下:1、进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。郭某某票据诈骗案(一审)北京市通州区人民法院刑事判决书(2006)通刑初字第00447号公诉机关北京市通州区人民检察院。被告人郭某某(别名:老七),41岁(1965年x月x日出生),汉族,出生地北京市,小学文化,农民,住xxx。因票据诈骗,于2001年12月被劳动教养一年零六个月。因涉嫌犯票据诈骗罪于2005年10月1日被羁押,同年10月2日被刑事拘留,同年11月8日被逮捕,现羁押于北京市通州区看守所。辩护人刘海,北京市齐致律师事务所律师。北京市通州区人民检察院以京通检经诉字(2006)第24号起诉书指控被告人郭某某犯票据诈骗罪,于2006年7月7日向本院提起公诉。本院于同年7月12日立案后,依法组成合议庭,因案件需要补充侦查和补充起诉,依法延期审理1个月,于...

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(1)伪造、变造票据凭证。伪造票据凭证,是指通过仿造汇票、本票、支票的图案、颜色、格式,非法印刷、复印、绘制,制作假的票据的行为。变造票据凭证,是指对真实的票据采取挖补。覆盖、涂改等方法,非法加以更改的行为。(2)故意使用伪造、变造的票据。明知是伪造、变造的票据,为了达到非法占有财物的目的而使用。(3)签发空头支票,或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票,骗取他人财物。签发空头支票的行为中,出票人以骗取财物为目的,签发超过其在付款人处实有存款金额的支票的,即构成票据诈骗行为,出票人以骗取财物为目的,故意签发与其在付款人处预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票,使持票人得不到付款的,也构成票据诈骗行为。(4)签发无可靠资金来源的汇票、本票,骗取资金。即汇票、本票的出票人不具备按票据金额支付的实际能力,而是以骗取资金为目的,签发没有可靠资金来源的汇票、本票,通过贴现骗取银行资金,或者使持票人在汇票、本票到期日得不到兑付。(5)汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载,骗取财物。指汇票、本票的出票人以骗取财物为目的,在出票时对汇票、本票的应记载事项作虚假记载,如记载虚假的汇票付款人、...

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票据诈骗立案标准是: 1、个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的; 2、单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的; 3、数额巨大或者有其他严重情节:个人进行票据诈骗数额在5万元以上,单位进行票据诈骗数额在30万元以上的; 4、数额特别巨大或者有其他特别严重情节:个人进行票据诈骗数额在10万元以上,单位进行票据诈骗数额在100万元以上的。...

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票据诈骗有以下几种形式: 1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的。 2、明知是作废的汇票、本票、支票而使用的。 3、冒用他人的汇票、本票、支票。 4、签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票,骗取财物。 5、汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物。...

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法师兄法务
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