那么如何辨别非法集资行为？-法律规定问题在线咨询-法师兄

行动指南

1、对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率是否过高，明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。 2、通过政府网站，查询相关企业是不是经过国家批准的合法的上市公司。 3、通过查询工商登记资料，查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业，是否办理了税务登记等。

律师普法

如何辨别刑事违法行为
刑事违法行为是指犯罪嫌疑人的违法行为，触犯刑法，达到或必须接受刑罚处罚的行为。它具有以下几方面特点： 1.具有社会危害性。 2.具有刑事违法性。 3.具有应受刑罚惩罚性。

2020.10.29 262
如何分辨民间借贷非法集资和诈骗？
三种区别如下： 1.非法集资泛指非经国家法律、法规所规定的条件和程序所进行的各种资金融通行为。民间借贷是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间借贷。诈骗是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法，骗取公私财物的行为。

2021.02.14 129
什么是非法集资何识别和防范非法集资
非法集资是指是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。主要从以下几方面进行防范：

2020.12.23 256

专业问答

如何辨别非法集资的行为非法集资的主要特征是什么
一是未经有关监管部门依法批准，违规向社会（尤其是向不特定对象）筹集资金。如未经批准吸收社会资金；未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有

2022-07-31 15,340
如何辨别非法集资？非法集资的特征有哪些？
我用三招来教大家如何辨别非法集资一是“两看”。看收益：是否比银行贷款利率和普通金融产品的回报率明显偏高。看操作：是否告知客户所谓“好项目”进行地下操作，是否不敢在市面上公开出售，是否发展下线，是否签订

2022-07-16 15,340
非法集资的辨别方法？
1、以“看广告、赚外快”、“消费返利”为幌子的。 2、以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的。 3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的。 4、以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理

2022-11-08 15,340
根据法律规定怎样辨别非法集资的行为？
1、对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率是否过高，明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。 2、通过政府网站，查询相关企业是不是经过国家批准的合法的上市公司。 3、通过查询工商登记资料，查明相关企业是

2023-06-14 15,340

法律短视频

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非法集资是如何界定的
根据我国司法解释的相关规定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行为同时满足下面四个条件，侵犯了国家金融管理秩序的，就属于非法向公众吸收资金，就构成非法集资：第一，犯罪嫌疑人没有经过有关部门的依法批准，或者借用合法经营的形式吸收资金；第二，向社会进

4,356 2022.04.15
01:06
非法集资诈骗如何退赔
非法集资诈骗退赔如下：被告人非法占有或者处置被害人财产的，应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理；若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。案发

1,808 2022.05.11
01:14
非法集资财务人员如何定罪
根据我国刑法规定，我国并未规定非法集资罪，但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的

1,528 2022.05.11

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