洗钱罪属于什么类型

2020-11-21 130

普法内容

洗钱罪属于破坏金融管理秩序类犯罪。根据法律规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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什么类型属于重婚罪
有以下情形的，会构成重婚罪： 1.法律上重婚，指有配偶的人与他人登记结婚，到婚姻登记机关进行结婚登记； 2.事实上重婚，即有配偶的人与他人以夫妻名义共同生活；行为人构成重婚罪的，一般处二年以下有期徒刑或者拘役。

2020-01-17 55
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2020-03-06 372
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2020-10-28 358

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洗钱罪有哪些类型
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2022-03-13 15,340
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2023-09-03 15,340
抢钱属于经济犯罪类型吗还是属于其他什么的？
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2022-07-03 15,340
属于股东的钱应该看什么属于哪些类型的
要看钱是做什么用的，如果是关联交易，采购了股东或公司的东西还钱，确认收入后，采购方是应付款、发货方是应收款；如果是拆借款，记其他应收、其他应付；如果是股利或分红

2022-07-25 15,340

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家庭户属于什么户籍类型
家庭户属于居民户籍类型。户口本上标示为“家庭户”的。表示户口所在城市已经取消农业、非农业户口性质而统称为“家庭户”。户口性质只有两个农业户口和非农业户口。农业户口指靠自己生产口粮的农业人口。计划经济时代划分为农业户口和非农户口。2014年起

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洗钱金额多少属于犯罪
根据我国刑法的相关规定，洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少。犯罪嫌疑人实施洗钱行为，即触犯本罪。洗钱罪是指，自然人或者单位主观上自愿为违法分子掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质，而实施的行为。具体表现为：为他人提供资金账户的；协助将财产

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欺骗他人钱财属于什么罪
欺骗他人钱财属于诈骗罪。诈骗罪通常是指，以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。欺骗他人钱财，数额较大的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，欺骗他人钱财，数额巨大，或者有其他严

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