非法套现是指什么

2020-10-21 600

普法内容

非法套现是通过虚假的交易改变了资金的用途，将套取的资金用于非法用途或者其他禁止的用途。利用不同市场中同一种产品或是接近等同的产品价格之间的细微差别获利。非法套现可能会涉及到诈骗罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。

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非法套现处罚
非法套现涉嫌非法经营罪。情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

2020-12-17 192
关于非法套现和非法上网违法指标的量刑标准
非法套现一般属于非法经营罪，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

2020-11-06 79
非法经营套现什么罪数额最大
非法帮助他人利用信用卡套现的,数额在100万以下的,构成非法经营罪。数额在100万以上的,属于情节严重，会处六个月至五年的有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上

2020-10-25 226

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套现洗钱是什么意思什么是洗钱套现套现指的是什么
套现洗钱立案标准如下：行为人明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入。为了掩盖和隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应当立

2021-11-08 15,340
非法组织套现是犯罪吗非法组织套现标准是什么
非法套现涉嫌非法经营罪，根据刑法规定，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚款；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款或者没收财产

2021-11-19 15,340
非法套现100万定什么罪
结合行为人的身份、表现、后果、涉案金额、具体案情（细节）和证据定性追责。最好委托律师介入，依法提供法律帮助。

2022-11-01 15,340
非法经营罪的套现怎么套的吗
如果非法套现达到一定的数量，就构成非法经营罪。

2022-07-22 15,340

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01:22
银行卡套现属于什么罪
银行卡套现属于非法经营罪。持卡人以非法占有为目的，不通过ATM或银行柜台等正规渠道提取现金，而是通过一些非法中介机构以虚假消费的名义，采用套现的方式恶意透支，取得现金应当追究刑事责任。以涉案金额大小认定犯罪情节的严重程度，银行卡套现的判刑

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00:56
pos机套现违法吗怎么处理
用pos机套现是违法的，但是小额套现的话，银行一般不会追究法律责任，只会采取止付、冻结账户、降低信用卡额度等措施。若使用销售点终端机具进行套现，情节严重，将处以非法经营罪。违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五

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01:08
施工现场三违指什么
施工现场三违一般是指，“违章指挥，违章操作，违反劳动纪律”的简称。施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资

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