我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定是什么？-法师兄

我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定是什么？

来源：互联网时间： 2023-06-29 11:53:08 403 人看过

随着我国资金管理体系和法律制度的不断完善，许多犯罪分子的非法所得漂白难度越来越大，追缴这些违法所得已成为打击犯罪分子的一种重要手段，但仍然有些贪图利益、财迷心窍的人为了牟取私利，帮助犯罪分子隐瞒和编造用途来源，形成了事实的洗钱行为，那么，我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定是什么呢？

1、洗钱罪的概念

根据《刑法》第191条，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。根据《刑法》第312条掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的规定，对明知是上述七类犯罪以外的其他犯罪所得及其收益而窝赃、转移或代为销售，或者以其他方法隐瞒、掩饰的也要追究刑事责任，但是不是以洗钱罪来追究，而是以掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪来进行追究。

2、洗钱罪的主观要件

洗钱罪的主观方面应当是故意，过失不能构成本罪。故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。2009年11月11日上午，最高人民法院发布《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；

4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；

5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；

7、其他可以认定行为人明知的情形。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多洗钱犯罪相关文章

洗钱犯罪
我国什么法最先规定了洗钱罪

第二次世界大战以后，我国最先规定了洗钱罪的是1997年。世界经济迅速发展，为使犯罪收益合法化，“黑钱”跨境转移成为国际犯罪活动不可省却的一个环节；并且，洗钱已经由单个行动演变为专业化、行业化的集体行动，有些犯罪集团专门设立进行赃钱清洗的部门，而有些犯罪集团专门从事洗钱犯罪活动，从而吸纳了会计师、律师、金融从业人员参与其中。随着世界经济的发展和全球经济一体化的加快，洗钱犯罪出现了更加严重化的发展趋势，组织规模越来越大，活动范围越来越广，数额越来越大，犯罪资金日益向经济领域渗透。这无疑给世界各国打击洗钱活动增加了难度。洗钱作为一个全球性的问题，己经严重影响到世界经济的正常运转。在世界范围内，伴随着洗钱活动的加剧，反洗钱的立法活动也一直在加强。目前，在美国、欧盟各国及日本基本上都形成了包括刑事立法在内的比较完备的反洗钱法律体系。在我国，刑法首次系统地规定洗钱罪是在1997年。1997年修订的刑法

2023-02-24

245人看过
犯罪构成
犯罪的主观方面是犯罪构成的主观要件

犯罪主观要件主要包括犯罪故意、犯罪过失、意外事件。犯罪故意是具有社会危害性的特定内容，具体表现为行为人对自己实施的危害行为及其危害结果所持的心理态度，根据认识因素和意志因素的不同，主要分为直接故意和间接故意。犯罪的过失，就是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免的一种心理态度。一、关于过失犯罪分为哪两种(一)疏忽大意的过失1、疏忽大意过失的定义疏忽大意的过失是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，由于疏忽大意而没有预见，以致发生危害结果的心理态度。2、它的两个特点：(1)行为人对可能发生的危害结果应当预见，即有预见的义务。法律只对有可能预见的人提出预见的义务。(2)行为人因就忽大意而没有预见自己的行为可能发生危害结果。(二)过于自信的过失1、过于自信过失的定义过于自信的过失是指行为人已经预见到自己的行为可能发生危害社

2023-03-11

408人看过
毒品犯罪
犯罪与洗钱的关系是什么？

洗钱属于刑事犯罪。明知是金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有一定行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱会被通缉吗洗钱会被通缉。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性

2023-07-05

224人看过
罪数
定罪数额与犯罪主客观要件的关系

数额犯的类型化是我国刑法中相对特殊的一种现象。由于数额要件其本身的特殊性及对我国刑法犯罪构成的内部构造产生的影响，在认定数额犯时往往容易引起争议。在数额犯的认定过程中，应以犯罪主客观相统一为前提，准确把握现实的数额与行为人主观方面的“数额“之间的联系。只有当行为人客观上侵犯的数额达到或者超过法定定罪标准，并且主观上对客观上侵犯的数额有所认识即有犯罪的故意时，数额犯的成立方能得以确认。原则解释：行为人是否构成犯罪，只能根据犯罪构成理论，遵循主客观相统一原则进行分析。原则分析：主客观相统一原则，即主观与客观相统一的刑事责任原则，其基本含义是：对犯罪嫌疑人、被告人追究刑事责任，必须同时具备主客观两方面的条件。即符合犯罪主体条件的人，在其故意或者过失危害社会的心理支配下，客观上实施了一定的危害社会的行为，对刑法所保护的社会关系构成了严重威胁或已经造成现实的侵害。如果缺少其中主观或者客观任何一个方面

2023-03-02

93人看过

管制
我国刑法关于犯罪的主体

一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪。一、不犯法能坐牢吗不可以，刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。没有犯罪，就不能承担刑事责任，更不用说去监狱坐牢了。法律明确规定，一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。二、犯罪预备需要具备哪些条件犯罪预备的成立有两个条件，具体表

2023-03-14

231人看过
毒品犯罪
我国法律规定的反洗钱主管机构

国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。税务机关核定应纳税额的具体程序和方法由国务院税务主管部门规定1、纳税人自、或者自有关机关批准或宣布变更、或者自税务登记内容实际发生变化之日起30日内，持有关证件资料向市地税登记机关申报办理。如贵司在是同时办理法人和股东的变更的，则地税部门也可同时办理。企业自然人（个人）股东股权变更的，需由原主管税务机关在上加具审批意见，然后到登记分局大厅或登记外点办理变更手续。2、如属于转让股权的，应按照下述规定征税：对于，依据

2023-07-06

446人看过
有期徒刑
关于我国逃税罪的主体是什么

一、逃税罪的主体是什么逃税罪的主体是特殊主体，既包括负有纳税义务的个人，也包括负有纳税义务的国有、集体、私有企事业单位以及外资企业、中外资企业等法人或单位，而且还包括扣缴义务人，即依照法律或行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人。既可以是中国公民，也可以是外国公民。没有纳税义务的公民，如与纳税、扣缴义务人相互勾结，为偷税犯罪提供账号、发票证明或者以其他手段共同实施偷税行为的，应以偷税共犯论处。税务工作人员构成共犯的，应当从重处罚。二、逃税罪的立案标准是什么1、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的;2、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种

2023-06-02

399人看过
洗钱犯罪
目前我国洗钱的主要方式

在一般人眼里，洗钱一直与黄赌毒、走私、贩卖军火等行径联系在一起，而时下我国的洗钱犯罪活动主要是把自产的黑钱洗白和资金外逃。有报道说，每年我国国际收支统计中都有一、二百亿美元的误差和遗漏，表明我国已有大量的资金外流。有关专家也曾对中国洗钱数量作过评估，认为每年的洗钱规模不小于2,000亿元人民币，大体上相当于中国经济总量的2左右。另有报道说，国内每年通过地下钱庄洗出去的2,000亿元人民币中，走私收入约为700亿元，官员腐败收入超过300亿元，剩下最大一块竟然是一些洗白为黑的合法收入，即外资企业出于避税的目的通过地下钱庄转移境外。那么，洗钱是怎样完成的?1、存入银行。其特征：亲属代为出面。自从储蓄实名制实行后，把黑钱存入银行这种洗钱方式表面上看似乎有些困难，但贪官仍可用二种方法完成洗钱过程。一种是要其亲属出面去银行存黑钱，给亲属一点好处费就可以了。另一种方法就是用假身份证或真的假身份证，真的

2023-04-24

371人看过

商标
商标犯罪主观罪过的规定是什么

1、侵犯商标罪的犯罪客体。这是指犯罪行为所侵害的受刑法保护的一定社会关系，即国家的商标管理活动和商标专用权主体的商标权。具体地说，这种犯罪行为所侵害的客体是双重客体。如果侵害的客体不是国家的商标管理活动和商标专用权主体的合法权益，而是刑法所保护的其他社会关系，则不构成侵犯商标罪，而构成其他某种犯罪。2、侵犯商标罪的犯罪客观方面。这是指违反行为人商标管理法规，侵害他人注册商标的积极行为。假冒商标的犯罪客观方面具体有如下特点：（1）侵犯商标罪是一种以作为的方式所进行的犯罪。商标专用权的义务主体所负的义务是不作为的义务，只要义务主体不实施侵犯他人注册商标的积极行为，就履行了自己的义务，反之就违反了自己的义务，侵犯了他人的商标专用权。（2）犯罪者违反的法规必须是商标管理法规。如果违反的法规不是商标管理法规，而是其他方面的管理法规，也构不成侵犯商标罪，只能以其他犯罪论处。（3）侵犯的商标必须是他人的

2023-03-20

96人看过
犯罪构成
主观要件与客观要件在犯罪构成中的关系

犯罪构成的客观要件包括危害社会的行为和危害结果、危害行为与危害结果之间的因果关系。这些要素是一切犯罪的共同要素，任何犯罪的形成都必须具备刑法所规定的危害行为。除了危害行为以外，危害结果、危害行为与危害结果之间的因果关系也是客观方面的重要内容。犯罪构成的客观要件包括危害社会的行为,这些行为是一切犯罪的共同要素,任何犯罪的形成都必须具备刑法所规定的危害行为。除了危害行为以外，危害结果、危害行为与危害结果之间的因果关系，也是客观方面的重要内容。犯罪构成的客观方面有哪些重要内容？犯罪构成的客观方面是犯罪构成的重要组成部分，它指的是行为所侵犯的客体的具体性质。在不同的犯罪构成要件中，客观方面可能会有所不同，但总体来说，它都是犯罪所必须具备的条件。对于直接故意犯罪而言，客观方面通常是指行为人实施犯罪所直接侵犯的客体，例如人身伤害、财产损失等。对于间接故意犯罪而言，客

2023-09-01

438人看过
毒品犯罪
关于洗钱罪的相关规定有哪些

刑法第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。一、洗钱行为的认定具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条

2023-02-23

69人看过
刑事责任能力
我国关于买卖信息犯罪的规定

买卖个人信息入罪量刑标准是三年以下徒刑或者拘役，严重的可以判三年到七年徒刑。公民个人的信息受到法律保护，如果他人非法买卖信息，情节严重的构成刑事犯罪，被公安机关追究刑事责任。如果判刑在三年以上，法院还会一并判处罚金。买卖信息罪是如何量刑的买卖信息涉嫌侵犯公民个人信息罪，量刑标准是：（1）买卖信息情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；（2）情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。侵犯公民个人信息罪的构成要件是什么1、犯罪客体。侵犯公民个人信息罪侵犯的客观是公民个人信息的安全和自由；2、犯罪客观方面。侵犯公民个人信息罪客观方面变现为违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，或者窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重的行为；3、犯罪主体。侵犯公民个人信息罪的主体为一般主体，凡年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人均可以构成犯罪。单位可以成为侵犯

2023-07-17

322人看过

重婚
重婚罪主观要求认定的相关规定是什么？

重婚罪在主观方面的要求为直接故意，即行为人明知他人有配偶而与之结婚或自己有配偶而故意与他人结婚。如果没有配偶一方确实不知对方有配偶而与之结婚或以夫妻关系共同生活的，无配偶一方不构成重婚罪，有配偶一方则构成重婚罪。重婚罪怎么认定的重婚罪的认定可以从其构成要件进行分析。（一）本罪侵犯的客体，是一夫一妻制的婚姻关系。一夫一妻制是我国民法典规定的原则，重婚行为破坏了我国社会主义婚姻、家庭制度，必须予以刑事处罚。（二）客观要件本罪在客观方面表现为行为人必须具有重婚的行为，即有配偶的人又与他人结婚，或者明知他人有配偶而与之结婚的，构成重婚罪。所谓有配偶，是指男人有妻、女人有夫，而且这种夫妻关系未经法律程序解除尚在存续的；如果夫妻关系已经解除，或者因配偶一方死亡夫妻关系自然消失，则不再是有配偶的人。所谓又与他人结婚，包括骗取合法手续登记结婚的和虽未经婚姻登记但以夫妻关系共同生活的事实婚姻。所谓明知他人有

2023-07-06

417人看过
无记名债券
关于非法洗钱的规定

洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一大社会公害。为有效预防和打击洗钱活动，越来越多的国家颁布专门法令，加大执法力度。我国刑法中也规定了洗钱罪。一、洗钱的常见方式有哪些(一)现金走私：在许多的国家并未建立现金交易报告制度，所以将犯罪收益通过走私带入这类国家，然后存入银行，是洗钱的重要方式，这也是各国严格限制出入境现金携带量的重要原因之一。(二)将大额现金分散存入银行、构建存款：这种方法也叫化整为零，是将大笔资金分散成小额存款，以免引起怀疑。一些国家建立了严格的现金交易报告制度，对于超过限额的现金交易，银行必须向反洗钱情报部门报告。所以洗钱分子往往将大额现金拆分成低于报告标准的金额分散存入银行，逃避监管。(三)利用现金密集行业：越来越多的洗钱者利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒

2023-06-26

262人看过