一、董事会决议应该写的内容
根据《中华人民共和国公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容:
1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。召开董事会应当在董事会,召开10日以前将通知全体董事。
董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
董事会会议应由1/2的董事出席方可举行。
3、会议主持情况:应当由董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)
4、议案表决情况:
董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5、签署:董事会决议,有到会董事签字。
代行签字的,应当附董事的授权委托书。
在公司注册及日常经营管理中,选举公司法人代表处及决议公司重大事宜,需召开公司董事会会议并将董事会决议详细记录。
二、董事会决议范本
北京AAA股份有限公司
第____届董事会第_____会议决议
北京AAA股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名,实到_____名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京AAA股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:
(一)审议通过《关于_______________________管理制度的议案》
投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《_______________________制度》
投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《_______________________制度》
投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。
与会董事签字:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________
_______年_______月_______日
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