企业资信调查流程具体有哪些步骤-法师兄

企业资信调查流程具体有哪些步骤

来源：互联网时间： 2023-06-13 18:56:59 276 人看过

1、资信：即履约能力和可信任程度。

2、调查：是指由我们提供专业化的服务对委托客户有利害关系的企业或个人的资信状况进行系统的调查和评估，提供信用报告。

有以下情况之一时应考虑使用资信调查服务：

1、与新客户第一次往来交易时;

2、遇有重大合作项目时;

3、老客户的资料超过一年时;

4、客户的订单骤增或骤减时;

5、客户要求改变交易方式时;

6、处理与客户的各种纠纷时;

资信调查及评估报告的内容：

1、公司概要

介绍调查对象的基本情况。

2、公司背景

(1)公共记录：调查对象的注册情况、历史、隶属关系、股东及行政人员资料。

(2)业务运作：主要业务范围、现在的供货来源、市场分布、收付款习惯等。

(3)财务状况：资本或净值、公司的盈利情况及营业额发展趋势记录，资金流动情况等。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多企业资信调查相关文章

股份
股份有限责任公司增资的流程有哪些具体步骤？

股份有限责任公司增资流程如下：1、召开股东会议，形成股东会议的书面决议、章程或章程修正案；2、开立验资账户；3、资本进帐询证；4、向工商局出具增资验资报告；5、增资验资户销户转入基本账户。有限责任公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，依照规定设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。2022年公司增资流程是怎么样的2022年公司增资流程1、增资公司授权经办人，携带其公司执照正副本，及本人身份证，到执照签发的工商局分局领取相应表格。内资咨询柜台领取。当天完成。2、领取表格时，工商局中相关人员会告知办理所需要准备的资料物件，及表格中需要填写的内容。所需资料：（1）公司变更登记申请书（2）指定代表或者共同委托代理人的证明（3）验资报告（4）公司股东决议（5）公司章程修正案（6）执照正副本（7）代理人身份证3、填写公司变更登记申请书、指定代表或者共同委托代理人的证明，相关人员签字并加盖公章。准

2023-07-04

172人看过
结婚证
贵阳市房屋过户步骤有哪些具体流程？

房产过户是指通过转让、买卖、赠予、继承遗产等方式获得房产，去房屋权属登记中心办理的房屋产权变更手续。即产权转移从甲方转移到乙方的全过程。房产过户有几种不同的情形，有继承的房产过户、赠与的房产过户、二手房过户等。准备资料房产过户准备资料(1)房地产转移登记申请表；(2)申请人身份证明；卖方需要的材料：身份证原件及身份证复印件一份。如果是已婚的话需要结婚证原件及复印件一份、房产证原件;如果夫妻双方有一人无法到场的话，必须要先写份委托书再去公正局公证，户口本及复印件一份。买方需要的材料：身份证原件及身份证复印件一份、户口本及复印件，如果是单身的话，需要去市民政局开单身证明。(3)房地产权利证书;(4)有关行政机关行政决定书，房地产买卖合同书，(按规定需公证，应提交公证房地产买卖合同书)或经公证的房地产赠与书，或经公证房地产继承证明文件，或房地产交换协议书，或房地产分割协议书；(5)已设定抵押权的

2023-03-17

457人看过
遗产分割
遗产分割流程是什么具体的流程步骤有哪些

遗产分割的步骤如下：1、析产。夫妻在婚姻关系存续期间所得的共同所有的财产，除有约定的以外，如果分割遗产，应当先将共同所有的财产的一半分出为配偶所有，其余的为被继承人的遗产。2、被继承人债务的清偿。继承遗产应当清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务，缴纳税款和清偿债务以他的遗产实际价值为限。超过遗产实际价值部分，继承人自愿偿还的不在此限。3、遗产分割。遗产分割应当有利于生产和生活需要，不损害遗产的效用，要保护其他人合法权益。一、债权人死亡债务怎么判继承遗产应当清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务，缴纳税款和清偿债务以他的遗产实际价值为限。超过遗产实际价值部分，继承人自愿偿还的不在此限。继承人放弃继承的，对被继承人依法应当缴纳的税款和债务可以不负偿还责任。因此，即便是欠款人死亡了，只要债务人的遗产足够偿还，债款仍然可以要回来的。二、讨债遇到债务人死亡的如何解决欠款人死亡了的，只要欠款人还有遗产，

2023-06-23

402人看过
业主大会
成立业主大会的程序具体步骤有哪些

一、办理流程：1、由建设单位或一个物业管理区域五个以上业主联名向所在区物业管理行政主管部门提出书面申请。2、所在区物业行政主管部门审查后，对符合条件的，指导成立业主大会筹备组。3、筹备组负责起草业主大会议事规则、管理规约和业主委员会选举办法，并公示7日，广泛征求业主意见。4、筹备组负责确认业主身份及其在首届业主大会上的投票权，并将结果告知全体业主。5、筹备组负责审查业主委员会侯选人的资格，业主委员会候选人可采用自荐、业主联名推荐、筹备组商议等方式产生。侯选人确认后必须公示7日，广泛征求业主意见。业主认为有必要补充推荐候选人的，可由十人以上联名提出符合条件的侯选人，名单必须在业主大会召开七天前提交筹备组并由其公示7日。6、筹备组应当在三个月内召开业主大会。业主大会的召开必须提前15日在本物业管理区域内公示业主大会地点、会议程序、需要业主投票表决的事项。业主大会审议通过业主大会议事规则和管理规

2023-06-19

291人看过

自首
立案的步骤和流程，立案的具体步骤

公安机关受理报案后，经审查，符合立案条件的，经县级以上公安机关负责人批准立案。凡依法不追究刑事责任的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。同时，符合下列条件的，公安机关应当立案：1、认为有犯罪事实；2、涉嫌犯罪数额。结果或者其他情节符合追诉标准的，需要追究刑事责任；3、属于公安机关管辖。经审查决定，公安机关不予立案的，有控告人的，应当制作《不予立案通知书》，并在七日内送达控告人。控告人对公安机关不立案决定不服的，可以向原公安机关申请复议，也可以向同级人民检察院提出异议。网上立案流程大致步骤有哪些网上立案流程大致步骤有：1、登陆法院网，点击网上立案；2、当事人或代理人点击创建网上立案，进入网上预约登录界面；3、使用您的证件登录系统后，根据我国现行法律法规，选择一审立案的管辖法院，案件类型及具体案由；4、应准确填写诉讼标的金额、执行类型、执行依据和执行依据文件编号；5、当事人或者代理人填写

2023-08-05

327人看过
房产过户
房产过户的具体流程包括哪些步骤？

夫妻离婚，只需按照房管局的有关规定办理离婚分析登记，办理房产登记的流程如下：1、协议离婚，签订离婚协议的，到公证处办理分析公证。如果有离婚判决，不需要公证；2、到交易中心办理转图；3、向房管局申请免征契税；4、办理产权分析登记手续并缴交50元登记费；5、取证。夫妻共同财产离婚时，夫妻共同财产由双方协议处理；协议不成的，由人民法院根据财产具体情况照顾子女权益的原则作出判决。离婚协议房产过户常用＜p＞男方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，族，＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日生，身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，住址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。＜／p＞＜p＞女方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，族，＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日生，身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，住址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。＜／p＞＜p＞男、女双方于＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿

2023-07-04

112人看过
合伙人身份证明
合资企业注册的步骤和流程

合资企业的注册根据具体情况而定。主要流程为：由合伙人或者代理人到相关部门进行登记，并提供相关登记材料，对于经审核后符合条件的，会予以注册。法律规定企业登记机关应当自收到申请登记文件之日起三十日之内，作出是否登记的决定。对符合法律规定条件的，应进行登记，并发给营业执照。对不符合本法规定条件的，不予登记，并应当给予书面答复，说明理由。如何注册品牌专利（一）发明专利的申请1、发明专利申请审批流程专利申请—受理—初审—公布—实质审查请求—实质审查—授权2、申请发明专利需要提交的文件1）请求书：包括发明专利的名称、发明人或设计人的姓名、申请人的姓名和名称、地址等。2）说明书：包括发明专利的名称、所属技术领域、背景技术、发明内容、附图说明和具体实施方式。3）权利要求书：说明发明的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的内容。4）说明书附图：发明专利常有附图，如果仅用文字就足以清楚、完整地描述技术方案的，可

2023-07-08

183人看过
住房贷款
买房子具体流程是哪几个步骤

1、确定所购房源不管是购买新房还是二手房，购房者首先需要经历的过程就是选择自己即将购买的房屋类型，在选房的时候应该按照自身需求，通过筛选地段、价格、学区、轨交等因素，确定自己所购的房源。选房的过程中不仅要考虑到开发商是否靠谱，同样要考虑户型、社区品质、物业资质等。购房首要选择是地理位置，首选配套成熟的区域，其次可以选择靠近轨交的房子。2、缴纳定金交首付购房者在确定好自己所购房源之后，通常不会马上签订购房合同，而是需要先缴纳一定数额的定金，这个时候购房者要注意缴纳的是定金还是订金，其中定金是有法律效力的，如果违反合同购房者是拿不回定金的，开发商如果违反合同需要双倍返还定金。而订金在法律上并没有明文规定，一般表示一定的预先支付的款项，不存在违约赔偿的事宜。3、签订购房合同在缴纳定金的时候就可以商量合适的时间来签订购房合同了，一般来说签订购房合同的时候需要缴纳房款，购房者可以选择贷款或者全款的方

2023-06-22

216人看过

农村宅基地
农村宅基地纠纷处理流程有哪些具体步骤

一、什么是宅基地纠纷?根据我国《宪法》、《土地管理法》的规定，土地的所有权属于国家和集体所有，任何单位和个人不得侵占、买卖或其他形式非法转让土地。但土地的使用权可以依法转让。因此，农民对宅基地没有所有权，只有使用权。宅基地纠纷只是公民因农村宅基地使用权而发生的纠纷。宅基地纠纷的种类多种多样。以纠纷的双方当事人不同，可分为双方当事人都为公民的宅基地纠纷和当事人一方或双方为国家或集体的宅基地纠纷;以宅基地纠纷的内容不同，可分为使用权界限不明确的纠纷、侵占公共宅基地或他人宅基地的纠纷、妨碍他人使用权的纠纷、毁损他人土地、房屋的纠纷等。二、农村宅基地纠纷处理办法：我国《土地管理法》中对宅基地纠纷的解决办法，主要有三种：1、协商解决。《土地管理法》第16条第1款规定：土地所有权和使用权争议，由当事人协商解决。据此规定，公民之间发生的宅基地纠纷，应当先通过协商的方式加以解决。2、行政解决。《土地管理法

2023-06-10

423人看过
分公司
分公司设立流程具体步骤

1、公司法定代表人签署的《分公司设立登记申请书》（公司加盖公章）；2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证件复印件；应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。3、公司章程（加盖公司公章）；4、公司营业执照副本的复印件；5、分公司营业场所使用证明；自有房产提交房屋产权证复印件；租赁房屋提交租赁协议复印件以及出租方的房屋产权证复印件。有关房屋未取得房屋产权证的，属城镇房屋的，提交房地产管理部门的证明或者竣工验收证明、购房合同及房屋销售许可证复印件；属非城镇房屋的，提交当地政府规定的相关证明。出租方为宾馆、饭店的，提交宾馆、饭店的营业执照复印件。使用军队房产作为住所的，提交《军队房地产租赁许可证》复印件。将住宅改变为经营性用房的，属城镇房屋的，还应提交《登记附表－住所（经营场所）登记表》及所在地居民委员会（或业主委员会）出

2023-04-16

147人看过
开标
招标评审有哪些具体步骤

法律咨询：评审一般按照什么步骤进行？初步评审、详细评审、编写评标报告并推荐中标候选人相关法律知识：《中华人民共和国招标投标法》中有关内容的规定第三十四条开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。第三十五条开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。第三十六条开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录，并存档备查。第三十七条评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专

2023-06-13

398人看过
企业纳税
房地产企业纳税筹划的具体操作步骤有哪些

房地产业涉及的税种有营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税、个人所得税、土地增值税、城镇土地使用税、房产税、城市房地产税、印花税、耕地占用税、契税等，再加上房地产开发周期长，要精确计算各个税种的纳税情况，如何降低税负成为资金紧缺的房地产企业亟待解决的问题。房地产企业的纳税筹划，一方面需要借助其所涉及税种的一般纳税筹划方法，另一方面，也需要利用房地产业税收优惠政策进行具有自身特色的纳税筹划。一、利用土地增值税率临界点进行纳税筹划税法规定，纳税人建造普通标准住宅出售，增值额未超过扣除项目金额的20%的，免征土地增值税;增值额超过扣除项目金额20%的，应就其全部增值额按规定计税。起征点的规定决定存在着纳税筹划的空间。这里“20%的增值额”就是我们常说的“临界点”。二、变房屋出租为承包业务来进行纳税筹划根据房产税暂行条例第3、4条的规定，房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算

2023-05-04

128人看过

预付账款
月底结账有哪些具体步骤

月底结账的步骤包括：第一步：先对本月所有凭证重新进行审核，仔细核对减少差错月底结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误，一般建议在月底结账时核对。第二步：进行以下项目的账实核对1、现金：在结账日末进行清盘，编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不*应查现金日记账和所有现金相关凭证，查清原因进行处理。2、银行存款：对所有明细账号编制银行存款调节表对平银行账。3、存货：包括原材料、在产品、产成品等。在月末时应进行盘点，并对盘点结果与明细账进行核对。如有差异应查清原因进行处理。第三步：核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系1、运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单(包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购)和企业的应交税金-应交增值税(进项税额)明细账进行核对，可以参与银行存款调节表编制进项税额调节表。主要调节

2023-06-12

288人看过
电子签名
电子签名具体步骤有哪些

在电子商务活动中，参与交易的各方可能在整个交易过程中自始至终不见面，传统的签字方式很难应用于这种网上交易。因此，如何使彼此的要约、承诺具有可信赖性，当债务与合同义务发生不履行时，又如何有效使违约方承担起应负的法律责任，这就涉及到交易各方的身份确认问题。目前，按照信息发达国家的做法，在网络上通过电子签名的方式以确定交易方的身份。这种电子签字是由符号及代码组成的，它具备了上述签字的特点和作用。对每一方来讲，具体采取什么符号或代码，将根据现有的技术、相关经验、可应用标准的要求及使用的安全程序来作出决定。任何一方的电子签字可以不时地改变，以保护其机密的特征。因此，电子签名的产生和广泛运用给我国立法带来了两个新的课题，即电子签名是怎样认定和电子签名是否有效的问题。电子签名的概念电子签名是公开密钥加密技术的另一类应用。它的主要方式是：报-文的发送方从报-文文本中生成一个散列值(或报-文摘要)，发送方用

2023-06-12

142人看过

换一批

#资信调查

北京

律师推荐

查看全部律师

#资信调查知识导航

公司法知识频道

展开

#企业资信调查