洗钱罪如何认定是正确的-法师兄

洗钱罪如何认定是正确的

来源：互联网时间： 2023-02-22 06:10:09 250 人看过

1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：

(1)提供资金帐户的；

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

(4)协助将资金汇往境外的；

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2、认定洗钱罪，主观上要求明知。

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；

(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；

(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

一、洗钱罪的构成要件是什么？

1、客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

3、主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4、主观要件

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事责任能力相关文章

从犯
洗钱罪的构成，如何认定从犯

1、提供资金账户：是指为犯罪分子开立银行资金账户或向犯罪分子提供现有银行资金账户；2、协助将财产转化为现金或金融票据：包括将实物转化为现金或金融票据，也包括将现金转化为金融票据或将金融票据转化为现金，还包括将此类现金（如人民币）转化为另一类现金（如美元），将此类金融票据（如外国金融机构出具的票据）转化为另一类金融票据（如中国金融机构出具的票据）；3、通过转账或其他结算方式协助资金转移；4、协助将资金汇往海外；5、以其他方式隐瞒。隐瞒犯罪的非法所得及其收入来源和性：指隐瞒犯罪的非法所得及其收入的性质和来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某个行业，以犯罪所得购买房地产等。洗钱罪的构成要件有哪些1、客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公

2023-08-07

342人看过
性犯罪
什么是洗钱？刑法是如何规定洗钱罪的？洗钱罪判几年？

什么是洗钱？刑法是如何规定洗钱罪的？洗钱罪判几年？洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一大社会公害。为有效预防和打击洗钱活动，越来越多的国家颁布专门什么是洗钱？刑法是如何规定洗钱罪的？洗钱罪判几年？洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一大社会公害。为有效预防和打击洗钱活动，越来越多的国家颁布专门法令，加大执法力度。我国刑法第一百九十一条也规定了洗钱罪。根据该规定，洗钱罪的构成条件有以下几个方面：1．行为人在主观上出于故意，即有掩饰、隐瞒明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的目的。本条所称“毒品犯罪”是指走私、贩卖、运输、制造毒品等犯罪。“犯罪的违法

2023-04-24

355人看过
毒品犯罪
帮忙洗钱是如何定罪的

帮忙洗钱是涉嫌洗钱罪。该犯罪分子不仅会被人民法院判五年以下的有期徒刑或拘役，还会被判洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。犯罪情节严重的，那么该犯罪分子不仅会被人民法院判五年以上十年以下的有期徒刑，还会被判洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。协助洗钱罪的量刑标准如下：1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金；2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱罪的行为方式如下：1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户；2

2023-03-01

228人看过
刑事责任能力
如何认定网络诈骗“洗钱罪”

网络诈骗洗钱构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。一、帮诈骗洗钱算洗钱罪吗帮诈骗犯罪洗钱，属于诈骗罪的共犯。罪行是否严重，应当按照参与程度及诈骗数额定罪量刑。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供帮助的，构成洗钱罪。二、洗钱罪的规定是什么洗钱罪的规定包括：1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；2、提供资金账户的，或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的，或者跨境转移资产的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其

2023-02-21

92人看过

刑事责任年龄
正确认定猥亵罪应该如何认定

猥亵罪的认定方式：行为人必须是达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人；行为人主观上是出于故意，通常表现出刺激或者满足行为人或第二者的性欲的倾向，但不具有强行奸淫的目的；客观上实施了以暴力、胁迫或者其他方法强制侮辱、猥亵他人的行为。怎么认定猥亵罪1、猥亵罪所要求的手段行为必须具有强制性。“强制性”是认定的重要标准之一。2、胁迫手段是通过威胁使得被害人产生恐惧心理进而不敢反抗。3、被害人陈述的真实性是认定猥亵罪的重要依据。例如被害人的多次陈述被害经过之间是否稳定一致。《刑法》第二百三十七条以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。猥亵儿童的，处五年以下有期徒刑；有下列情形之一的，处五年以上有期徒刑：（一）猥亵儿童多人或者多次的；（二）聚众猥亵儿童的，或者在公共场所当众猥亵儿童，

2023-08-01

131人看过
刑事责任能力
洗钱罪主体的确定

一、洗钱罪的主体该如何确定洗钱罪的主体就自然人而言，是一般主体，即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体；同时，修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上，在认定洗钱罪的主体时，有一种情况比较普遍，即该罪的主体是共同犯罪主体。再细分，包括以下三种情况：第一种情况是，非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪；第二种情况是，一般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。上述两种情况是与洗钱需要金融机构及其工作人员的协助才能完成这一状况相适应的，从前面所列举的洗钱行为的表现也可以发现之。正是这使得洗钱具有了更大的危害性，其表现之一就是，有些上游犯罪的犯罪分子为洗钱而贿赂银行或其他金融机构的工作人员，从而使洗钱得以顺利进行，破坏了金融机构工作人员，特别是某些身为金融机构领导的国家工作人员的廉洁自律的作风，这些工作人员的腐败蜕化，使得洗钱犯罪的障碍大为

2023-04-10

266人看过

换一批

#刑法

北京

律师推荐

查看全部律师

#刑法知识导航

刑事辩护知识频道

展开

#刑事责任能力