更新时间:2022.05.28
非法集资罪数额标准:个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较
非法集资罪的认定: (一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《
非法集资罪的处罚:非法集资包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。 1、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款; 2、以非法占有为目的,以诈骗方式非法集资的,处五年以下有
挪用资金罪的立案标准: 1、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务之便,挪用了1-3万元以上本单位资金超过3个月未还的; 2、如果是挪用了1-3万元以上本单位资金进行营利活动的; 3、如果是挪用了5000-2万元以上本单位资金进行非法活动
妨害司法罪有下列表现形式: 1.证人、鉴定人、记录人和翻译人作伪证。 2.辩护人、诉讼代理人毁灭证据、伪造证据、妨害作证。 3.采用暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证。 4.唆使、协助当事人隐匿、毁灭、伪造证据。 5.对证
徇私枉法罪的表现形式有:对明知是有犯罪事实需要追究刑事责任的人,采取伪造、隐匿、毁灭证据或者其他隐瞒事实、违反法律的手段,故意包庇使其不受立案、侦查、起诉、审判的;采取伪造、隐匿、毁灭证据或者其他隐瞒事实、违反法律的手段,故意使罪重的人受较
非法集资洗钱案件包括以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的;用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的;以股份分红、入股等名义进行非法集资的;其他方式非法集资。有前述情形的,应当没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五
诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。诈骗常见形式如下: 1、电信诈骗,如盗用通话账户后冒充熟人诈骗; 2、冒充内部人员诈骗,如冒充信息中心人员可提前获知中奖信息进行诈骗; 3、冒充公检法人
妨害司法罪有以下这些表现形式:证人、鉴定人、记录人、翻译人故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译;辩护人、诉讼代理人毁灭、伪造证据,帮助当事人毁灭、伪造证据,威胁、引诱证人违背事实改变证言或者作伪证的;知情的帮助当事人毁灭、伪造证据等。
公司资质包括以下资料: 1、营业执照,工商机关准许生产经营活动的一种凭证; 2、组织机构代码,在全国的代码标识是唯一的; 3、税务登记证,企业在向税务机关税务登记而得的一种登记凭证; 4、安全生产许可证,对于一些生产企业而言,还需申请安全生
企业资质就是企业在从事某种行业经营中,应具有的资格以及与此资格相适应的质量等级标准。企业资质包括企业的人员素质、技术及管理水平、工程设备、资金及效益情况、承包经营能力和建设业绩等。企业资质证明是经常要用到的,例如对于单位、企业来说,工程设计
非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。 根据法律规定,为公益目的或者其他非营利目的成立,不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人,为非营利法人。 为公益目的成立的非营利法人终止时,不得向出资人、设立人或者会员分配剩
《刑法》并未规定非法集资罪,如果行为人非法集资构成非法吸收公众存款罪的,其立案标准为: (一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的; (二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的; (三)非法吸收或者变相吸收公众存款,