更新时间:2022.03.14
做假账可能会触及金融凭证诈骗罪的,根据法律规定,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的; (二)单位进行金融凭证诈骗
个人非法吸收公众存款20万元以上,单位是100万元就会被判刑。 处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处
洗钱罪并没有具体的金额规定,只要行为人的行为满足洗钱罪的立案标准,符合构成洗钱罪的法定情形即可被追究刑事责任。根据法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得
根据有关司法解释,诈骗罪的数额较大,以三千元为起点。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但
个人诈骗公私财物金额在三千到一万以上的,就属于数额较大,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万到20万的罚金;诈骗数额达到3万元以上的,就属于数额巨大,可以判5到10年有期徒刑,并处5万到50万的罚金;诈骗数额达到100万以上的属于数额特别巨
金额达到多少属于赌博,看具体情况来判定: 其 一、组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的。 其 二、组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的。
欠额多少都可以起诉。欠款属于民事纠纷,在法院受理的范围内,在法律上对最低额度没有限制。任意金额都可以起诉。当然如果欠款金额比较小,是否起诉则由当事人考虑是否起诉。债权人在诉讼时效期内,可以在当地的法院或者常住地所在人民法院提起诉讼。起诉的时
如果诈骗的金额达到了刑法规定,就可以构成诈骗罪,需要承担一定的刑事责任。根据我国刑法的相关规定,如果当事人诈骗的金额达到了三千元,就构成诈骗罪,可以处拘役、管制或者最高三年有期徒刑,并处或者单处罚金。一般如果诈骗的金额达不到三千元,则按照治
进口免税条件如下: 1、进口设备所生产的产品,必须符合国家产业目录中的鼓励类,即生产的产品必须有对应的条目; 2、进口的设备,必须在国家不予免税进口商品目录之外,即你的设备必须达到一定的技术参数; 3、去经信委或发改委审批,拿到批文后去海关
买马金额的判刑标准: 1、以赌博为业,否则不构成犯罪。只是违反治安管理处罚法,将被处五日以下拘留或者五百元以下罚款; 2、情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款; 3、如果是买马赌博的组织者,组织3人以上赌博,抽