更新时间:2022.01.23
信用卡洗钱是指利用信用卡消费,隐瞒或掩饰犯罪收益所得,并使之成为表面上看来源合法的所有犯罪活动和过程的总称。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,
信用卡无效是指该信用卡无法正常使用了。导致信用卡无效的原因包括信用卡磁条磨损、信用卡没有激活、卡片或账户状态不正常或是超过了使用年限等等。出现此类情况后,可以前往柜台补卡。除此之外,也有可能是刷卡机有问题,可以换一台刷卡机试一试。信用卡变成
信用卡套现是指持卡人利用POS机等设备,在没有达成消费条件的情况下仍然非法刷卡提取现金,并以此逃过银行提现手续费的行为。由于信用卡套现会扰乱国家金融秩序,并经常有不法分子利用虚拟POS机进行虚假交易,自2010年7月26日起,央行将信用卡套
公安立案侦查阶段律师的作用是:会见犯罪嫌疑人,为犯罪嫌疑人提供上述在侦查阶段的帮助;律师可以从检察院审查机关更深入地了解相关案情;律师可以就了解到的案情向检察机关提出犯罪嫌疑人无罪、罪轻和此罪与彼罪的辩护意见;如果检查机关采纳了律师的意见,
公安立案侦查阶段律师要发挥以下作用:为犯罪嫌疑人提供法律帮助;代理申诉、控告;申请变更强制措施;以及向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况,并提出意见。
公安立案侦查阶段律师的作用:为犯罪嫌疑人提供法律帮助;代理申诉、控告;申请变更强制措施;以及向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况,并提出意见。
信用卡诈骗经济侦查的立案标准按具体的数额有不同的标准,信用卡诈骗数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金,数额特别巨大或
诱惑侦查是指侦查人员用设置诱饵或提供条件的方法诱使他人进行犯罪活动,并进而将其拘捕的一种特殊的侦查措施。诱惑侦查,是诱惑类谋略在侦查措施上的运用,根据诱惑行为所起的不同作用,可将诱惑侦查分为机会提供型诱惑侦查和犯意诱发型诱惑侦查。
补充侦查指的是为案件的处理提供足够的证据资料,在原有侦查工作的基础上,对原有侦查工作的不足或薄弱部分重新进行侦查。人民检察院审查案件,认为需要补充侦查的,可自行侦查,也可退回公安机关补充侦查。
侦查阶段是指侦查机关依照法定程序对已经立案的刑事案件进行侦查,收集调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的各种证据材料,准确及时地查明犯罪事实,查获犯罪嫌疑人。
立案和立案侦查区别是,立案是司法机关对于控告、检举或者自首的材料,应按管辖范围进行审查;立案侦查适用对象是一般刑事案件,不含治安违法案件、职务违法和职务犯罪案件。
恶意透支信用卡是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为是恶意透支信用卡。恶意透支信用卡构成信用卡诈骗罪的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。