更新时间:2023.06.25
洗钱罪立案标准: (一)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (二)提供资金账户的; (三)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的; (四)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (五)协助将资金汇往境外的。
对于涉嫌拐骗儿童罪的犯罪嫌疑人,若其使儿童若离家长或监护人的控制的,即应当予以立案追诉。《刑法》规定,拐骗不满十四周岁的未成年人,脱离家庭或者监护人的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
失火罪不予立案的条件包括: 1、人民法院、人民检察院或者公安机关对案件材料进行审查后,认为没有犯罪事实,或犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的案件,不予立案; 2、对于不属于该人民法院、人民检察院或者公安机关管辖范围的案件材料,该机关可以
有下列情形之一的,应当立案追诉: (一)走私国家禁止出口的三级文物二件以下; (二)走私国家禁止出口的二级文物二件以下或者三级文物三件以上八件以下; (三)走私国家禁止出口的文物符合本条第一款规定的数量标准,并有造成文物严重损坏或者无法追回
以暴力、威胁方法强迫他人出卖血液的,应予立案追诉。 强迫卖血罪,是指以暴力、威胁方法强迫他人出卖血液的行为。本罪侵犯的是复杂客体,其主要客体是国家对血液的管理制度,次要客体是公共卫生以及被强迫人的人身权利。
根据法律规定,以营利为目的,聚众赌博,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;2、组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的;3、组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的;4、
诽谤、侮辱罪是情节犯,必须达到情节严重的程度,才构成犯罪,予以立案追究。一般侮辱行为,情节轻微的,不以犯罪论处。 所谓情节严重,主要是指手段恶劣,后果严重等情形,如强令被害人当众爬过自己的胯下;当众撕光被害人衣服; 因公然侮辱他人致其精神失
骗取贷款罪立案标准如下: (1)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的; (2)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的; (3)虽未达到上述数额标
敲诈勒索罪的立案标准一般是涉案公私财物价值二千元以上,若具有以下情形可将标准定为一千元以上: 1、曾因敲诈勒索受过刑事处罚; 2、一年内曾受过敲诈勒索的行政处罚; 3、对未成年人、残疾人、老年人或丧失劳动能力人敲诈勒索的; 4、以将要实施放
目前我国并没有传销诈骗罪,通过传销实施诈骗行为的,可能构成诈骗罪,立案标准是,以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取公私财物数额达到3000元的,那么就会构成诈骗罪,公安机关可以立案追诉诈骗分子的刑事责任。 诈骗罪侵犯的客体是
受贿罪的立案标准是: 1、个人受贿数额在5000元以上的。值得注意的是:这是一个具体的数额标准,只要行为人个人受贿的数额累计达到5000元以上的,就应当立案侦查。 2、个人受贿数额不满5000元,但具有下列情形之一的: (1)因受贿行为而使
合同诈骗罪的立案方式: 报案人可以去犯罪地所在的公安机关经侦部门报案,达到立案标准的,由公安机关进行立案,然后侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和实际财产取得地。报案人可以采用书面形式或者口头形式报案,并由受理报