反洗钱监管处罚-法师兄

反洗钱监管处罚

来源：互联网时间： 2024-01-05 14:18:48 213 人看过

尊敬的银监会反洗钱监管部门：

根据《反洗钱法》和《反恐怖融资法》的相关规定，我们深刻认识到反洗钱和反恐怖融资工作的重要性。为此，我们已采取了一系列措施，将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，并建立了完善的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。

在内部控制制度方面，我们明确了董事会、监事会、高级管理层及相关部门的职责分工，确保每位员工都清楚自己在此方面的责任和义务。

在反洗钱和反恐怖融资义务方面，我们已建立了客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存以及大额交易和可疑交易报告等制度，以确保客户信息得到有效管理和及时报告。

我们深知反洗钱和反恐怖融资工作是一个长期而繁琐的过程，需要我们不断努力和持续投入。因此，我们将继续加强反洗钱和反恐怖融资工作，确保银行业务的稳健和安全。

谢谢！

公安机关办理刑事案件程序规定：第八章侦查第三节询问证人、被害人第二百一十条询问证人、被害人，可以在现场进行，也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点进行。在必要的时候，可以书面、电话或者当场通知证人、被害人到公安机关提供证言。

询问证人、被害人应当个别进行。

在现场询问证人、被害人，侦查人员应当出示人民警察证。到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点询问证人、被害人，应当经办案部门负责人批准，制作询问通知书。询问前，侦查人员应当出示询问通知书和人民警察证。

公安机关办理刑事案件程序规定：第八章侦查第二节讯问犯罪嫌疑人第二百零九条对犯罪嫌疑人供述的犯罪事实、无罪或者罪轻的事实、申辩和反证，以及犯罪嫌疑人提供的证明自己无罪、罪轻的证据，公安机关应当认真核查；对有关证据，无论是否采信，都应当如实记录、妥善保管，并连同核查情况附卷。

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