非法集资罪如何认定

2022-04-12 575

普法内容

1、集资诈骗案中，对于非法占有目的的认定，是一个非常重要的问题。2、集资款不用于发放员工工资，采购货物，支付供应商服务费，支付推广费用等生产经营领域，就是非法占有的表现。3、未经有关部门批准或者不采用合法集资方式就公开通过媒体、手机短信等途径吸收资金。4、承诺一定期限内以股权、货币等形式给予回报但是并不能兑现。有以上特点，可以认定为是非法集资罪。

《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

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如何认定网络运营非法集资犯罪
公司非法集资网络运营可能会构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪，具体是否构成犯罪以及犯什么罪要根据公司具体情况判断。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。

2020-03-07 75
一般应当如何认定非法集资？
非法集资罪并不是一个单独的罪名，它包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。其认定依据如下： 1.犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。 2.犯罪主观方面是故意。 3.犯罪客体是国家金融管理秩序。 4.犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批

2021-09-13 111
如何认定集资诈骗罪中的“非法占有目的”
集资诈骗罪中的非法占有目的应当界定为：即以诈骗的方法，非法掌握、控制他人的财物，并在此基础上使用、收益、处分该财物，形成非法所有的事实状态。

2020-09-15 104

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如何量刑非法集资，非法集资罪如何定罪量刑
我国并没有没有“非法集资罪,涉及非法集资的罪名有二个：1、非法吸收公众存款罪；2、集资诈骗罪。　　以集资诈骗罪为例，依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。　　使用诈骗方法非法集资，具

2021-12-14 15,340
非法集资罪是什么行为构成的如何认定非法集资罪
所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律

2022-04-01 15,340
非法集资的行为是什么，企业集资诈骗犯罪，非法集资如何认定
所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律

2022-04-23 15,340
一般非法集资特征有哪些，如何认定非法集资？
一、非法集资的特征（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者

2022-07-30 15,340

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如何认定非法持有枪支弹药罪
根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，我国是禁止任何人非法持有、隐藏枪支弹药的。非法持有枪支弹药罪是指行为人违反我国枪支管理的规定，私自挪用、隐藏枪支弹药，危害公共安全且拒不交出的行为。认定非法持有枪支弹药罪有以下几点，分别是： 1、行为人

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如何认定虚假出资罪
虚假出资罪的认定条件如下： 1、犯罪行为人必须为公司的发起人或者股东； 2、犯罪行为人必须违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资。虚假出资罪的立案标准如下： 1、超过法定出资期限，有限责任

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非法集资业务员有罪吗
业务员有没有罪要根据实际情况而定。如果为别人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚

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