金融机构反洗钱规定

2021-03-25 1,055

普法内容

金融机构，主要包括政策性银行、国有独资商业银行，信用合作社等。金融机构反洗钱规定有：第一条规定：如果金融机构的相关工作人员一旦发现有犯罪分子洗钱的情形，应当立即向有关部门报告，不可包庇、不可隐瞒、不可谎报；第二条规定是：如果对涉嫌案件知情的，不可以对其他无关人员透露信息，一切交由司法机关处理。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定：第十三条　金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。第十五条　金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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反洗钱金融机构受哪些限制
金融机构反洗钱的义务包括: 1、金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施 2、金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度，客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件，不得为身份不明的客户进行交易 3、金融机构对大额交易

2020-04-04 102
金融机构应当履行哪些反洗钱义务？
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

2020-01-19 563
金融机构反洗钱的监管部门有哪些
金融机构反洗钱的监管部门有中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。

2020-01-17 673

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反洗钱倡议金融机构的哪些义务
反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应依照本法规定建立健全的反洗钱内控制度，金融机构负责人应对反洗钱内控制度的有效实施负责。金融机构应设立反洗钱专业机构或指定内部机构负责反洗钱。

2021-10-27 15,340
银行反洗钱法规定支付机构违反反洗钱和反恐怖融资规定的，如何处理
支付机构违反反洗钱和反恐怖融资规定的，依据国家有关法律法规进行处理。第七章附则第四十四条本办法相关用语含义如下：单位客户，是指接受支付机构支付服务的法人、其他组织或者个体工商户。个人客户，是指接受支付

2022-03-22 15,340
金融机构应该怎样配合反洗钱调查?
金融机构配合反洗钱调查的义务包括：配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗

2023-07-28 15,340
金融机构反洗钱工作需要什么条件
反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负

2023-09-02 15,340

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01:06
洗钱罪最低认定金额
根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：1、提供资

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01:03
农村中小金融机构行政许可事项实施办法
农村中小金融机构行政许可事项实施办法，共8章124条，自2015年6月5日起施行。2014年中国银行业监督管理委员会令，2014年第4号发布的《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》，于2015年6月5日起废止。是为

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01:38
洗钱犯罪如何认定
洗钱罪，是指行为人明知毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，因而采取某些方式来掩饰、隐瞒其来源和性质。洗钱罪的构成要件如下： 1、本罪的法益是复合法益，

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