举报洗钱找什么部门

2022-04-12 3,684

普法内容

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门、公安机关以及金融机构举报。金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

《中华人民共和国反洗钱法》
第三条  在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
第四条  国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
第七条  任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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气味污染找什么部门举报
对于气味污染事件，当事人应当向当地的环境保护部门举报，举报电话为12369；确认行为人确有违法行为的，应当处以相应的行政处罚；构成犯罪的，应当追究刑事责任。

2020-07-08 796
找公安部门举报乱纪
可以去公安局的督察、监察室、纪委或者当地政府信访等相关部门进行投诉，另外一定要实名投诉举报，匿名的一般不予受理，另外也可在12389举报平台进行举报，12389举报平台是公安部为了调动领导干部和广大干部积极性开通的举报民警违纪违法平台。

2020-05-13 239
合同有问题找什么部门举报
可以去法院起诉。法院受理合同纠纷案件不以金额为标准。根据法律规定，只要符合下列条件，法院就会立案受理：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告。

2021-03-08 234

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气味污染找什么部门举报？
1、对于气味污染事件，当事人应当向当地的环境保护部门举报，举报电话为12369； 2、确认行为人确有违法行为的，应当处以相应的行政处罚；构成犯罪的，应当追究刑事责任。

2023-08-12 15,340
网络金融犯罪找什么部门举报
一、通过互联网举报; 二、通过向工商、银监举报，或者向公安机关报案的办法寻求解决，这种办法效果最好; 三、直接向人民法院起诉。

2023-02-23 15,340
举报诈骗电话向什么部门举报
举报诈骗电话向公安部门举报。及时报警，追究其法律责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。在报警的同时应当要积极主动的收集好相关的证据，如：聊天记录、转账记录、语音通话记录等等。

2022-06-06 15,340
计生部门投诉应该找哪个部门举报
有两条投诉的渠道：一是向同级人民政府信访部门投诉；二是向上级计划生育主管部门投诉。计生部门执法违法的，还能够向当地人民法院提诉讼讼。一、当事人诉讼，首先应提交诉讼书，并按另一方当事人人数提交相应份数

2022-07-14 15,340

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00:52
违章建筑举报哪个部门
违章建筑可以向城建监察大队举报，举报电话12319。违章建筑一般是指，违反《土地管理法》、《城乡规划法》、《村庄和集镇规划建设管理条例》等相关法律法规的规定动工建造的房屋及设施。违章建筑举报材料具体写作方法如下： 1、说明举报对象以及举报信

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举报村干部怎么举报
举报村干部的举报方式如下： 1、电话举报是最快的途径，只要工作日拨打相关部门的举报电话，会及时受理； 2、实名举报，根据信访条例，实名举报的必须要给予回复，匿名举报可查可不查； 3、直接管村长的是乡镇一级党委政府，但是乡镇和村委会的关系过于

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单位拖欠工资找什么部门
首先，逾期不支付劳动报酬属于违法行为。如果老板一直拖欠工资的，员工可以到当地的劳动行政部门进行投诉。根据我国劳动合同法的规定，劳动行政部门有义务责令用人单位限期支付劳动报酬，用人单位逾期不支付报酬的，应当按应付金额的百分之五十以上，百分之一

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