洗钱行为的几种形态有哪些-主犯问题在线咨询-法师兄

行动指南

1、提供资金帐户。其既包括将自己在金融机构开设的帐户提供给上游犯罪分子用以洗钱，也包括为有关犯罪分子开立新帐户。这两种行为都是能够掩饰资金的所有权关系和控制关系; 2、协助将财产转换为现金或金融票据。指帮助犯罪分子非特定犯罪所得及收益等物的形态转化为货币(包括外国货币、国家债券、企业债券、汇票、本票、支票、银行存款单等金融票据); 3、通过转帐或其他结算方式协助资金转移。指通过转帐或其他结算方式将来源于法律规定的犯罪收益转移至其他帐户，以便使其披上合法的外衣; 4、协助将资金汇往境外。

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行政警告分为几种形态
第二种形态，党纪轻处分，组织调整成为违纪处理的大多数。适用情形：1.有违纪行为，需要给予纪律轻处分，或者单独给予组织调整的；2.给予纪律轻处分，因不宜在现岗位继续工作或者不宜继续担任领导职务，需要给予组织调整的；3.有问责情形，需要给予纪律

2020.08.25 958
洗钱罪的洗钱行为有哪些帮助别人洗钱会被判几年
洗钱行为有：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2020.05.31 130
犯罪未遂的形态分为几种
犯罪未遂形态可以分为以下类型： 1、以犯罪实行行为是否已经实行终了为标准，分为实行终了的未遂与未实行终了的未遂； 2、以行为的实行客观上能否构成犯罪既遂为标准，分为能犯未遂与不能犯未遂。

2020.10.30 180

专业问答

行为的形态可分为哪几种？
根据现行专利法，专利侵权行为的具体形态可分为：（1）未经许可实施他人专利行为。这类专利侵权行为必须满足两个条件：未经权利人许可和以生产经营为目的。根据专利法第十一条的规定，包括以下3种具体形式：制造

2022-11-01 15,340
犯罪形态有哪几种
犯罪形态包括以下两种，根据《刑法》的相关规定，犯罪形态大部分只适用于故意犯罪中，只有在罪犯是出于故意的主观的目的行使行为的时候，才能对该犯罪形态进行区分。具体如下所述： 1、犯罪的完成形态：犯罪既遂

2022-11-08 15,340
犯罪既遂分为哪几种形态？
犯罪既遂形态分为结果犯、行为犯、危险犯和即时犯四种。危险犯是指行为人实施的危害行为造成法律规定的危险状态作为既遂标志的犯罪；即时犯是指按照法律规定，行为人一着手犯罪实行行为即构成既遂的犯罪。

2022-06-10 15,340
犯罪既遂形态分为哪几种
犯罪既遂形态分为结果犯、行为犯、危险犯和即时犯四种。危险犯是指行为人实施的危害行为造成法律规定的危险状态作为既遂标志的犯罪；即时犯是指按照法律规定，行为人一着手犯罪实行行为即构成既遂的犯罪。

2022-06-05 15,340

法律短视频

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无效婚姻有哪几种形式
根据婚姻法的相关规定，无效婚姻有以下种形式： 1、重婚，主要是针对在有配偶者的情况下，还与他人登记结婚、或以夫妻的名义进行同居共同生活的违法行为； 2、具有法定禁止结婚的亲属关系，主要是针对婚姻双方当事人属直系血亲、或者三代以内旁系血亲的关

2,130 2022.04.15
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遗嘱有几种形式
遗嘱的形式有如下五种： 1、公证遗嘱。公证遗嘱是由遗嘱人亲自至户口所在地的公证部门办理，公证遗嘱不可以委托他人办理。 2、自书遗嘱。自书遗嘱必须是由立遗嘱人本人亲笔书写全文、亲笔签名，并明确注明自书遗嘱的年、月、日。 3、代书遗嘱。代书遗嘱

5,017 2022.04.15
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构成强迫交易罪的行为有几种
强迫交易罪的行为包括以下五点： 1、强买强卖商品的； 2、强迫他人提供或者接受服务的； 3、强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； 4、强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； 5、强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。强迫

515 2022.10.16