信用卡诈骗金额如何认定-从犯问题在线咨询-法师兄

行动指南

一、恶意透支诈骗怎么认定从持卡人第一次透支本金额超过1万元开始，如果发卡银行向持卡人催收两次后，超过三个月未还，或其间又有透支行为，持卡人有非法占有透支款的故意，至案发，可以认定持卡人构成“恶意透支”型诈骗犯罪;如果在此透支期间持卡人有部分还款行为，但透支本金额始终未低于1万元，则不影响“恶意透支”诈骗犯罪的认定，部分还款行为依然不能排除持卡人非法占有剩余透支款项的故意。如果透支超过1万元期间内，未达到发卡银行催收两次后、超过三个月不还这一条件，持卡人有部分还款行为，使透支本金额减至1万元以下，则持卡人在此次透支超过1万元期间不构成犯罪，透支额减至1万元期间当然不构成犯罪，然后再看持卡人以后有无透支本金额超过1万元期间出现，如有再使用上述方法确定该期间是否构成犯罪。直至将交易明细全部检索完毕。总之，应严格按照“透支1万元以上，经发卡银行两次催收后，超过三个月仍未归还”这一条件作为构成犯罪的必要条件。二、信用卡诈骗罪的构成要件信用卡诈骗罪的构成要件如下： 1、本透支数额较大的构成信用卡诈骗罪罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。 2、本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为。 3、本罪的主体是一般主体，自然人可成为本罪的犯罪主体。 4、本罪的主观方面是故意，而且是直接故意，行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。间接故意和过失犯罪不能构成本罪。在此应指出的是，在信用卡诈骗罪的各种行为中，行为人因行为不同，其犯罪故意也各有其特定内容而不尽相同。例如，使用伪造的信用卡和使用作废的信用卡进行诈骗犯罪的，行为人主观上必须明知是伪造或者作废的信用卡，否则，不能构成本罪。以上则是关于信用卡诈骗认定的相关知识

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信用卡金额多少算诈骗
债权人没有在身边期限内申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报，但是，此前已进行的分配，不再对其补充分配。为审查和确认补充申报债权的费用，由补充申报人承担。

2020.10.17 86
信用卡诈骗罪有哪些金额
信用卡诈骗罪的金额有数额较大、数额巨大和数额特别巨大。信用卡诈骗的判刑标准： 1、进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并

2022.04.14 148
信用卡诈骗罪的数额如何区分？
信用卡诈骗罪的数额的确定标准如下： 1、数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为数额较大； 2、数额在5万元以上不满50万元的，应当认定为数额巨大； 3、数额在50万元以上的，应当认定为数额特别巨大。

2020.11.30 97

专业问答

信用卡诈骗罪怎么认定金额多少
根据《关于修改〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》》规定，恶意透支数额在五万元以上不满五十万元的，认定为“数额较大”;数额在五十万元以上不满五百万元的，认定为“数额巨大

2023-01-01 15,340
如何认定恶意透支信用卡而构成信用卡诈骗罪中的诈骗数额？
在信用卡诈骗罪中，诈骗数额的认定直接影响到犯罪嫌疑人的量刑轻重。恶意透支的数额，是指在持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的数额或者尚未归还

2023-06-13 15,340
如何在网络诈骗中认定诈骗金额
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民

2022-05-12 15,340
如何定罪追究信用卡诈骗数额
信用卡诈骗罪的数额认定标准如下：一、信用卡诈骗罪有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上

2023-04-11 15,340

法律短视频

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信用卡诈骗罪数额规定有哪些
根据我国相关司法解释可以知道，信用卡诈骗罪的数额规定包括下面几点：第一，如果犯罪嫌疑人进行信用卡诈骗活动，数额较大的，依法判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。其中，如果犯罪嫌疑人恶意透支，数额在五万元以上不满五十

1,404 2022.04.15
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信用卡诈骗刑法规定
信用卡诈骗的刑法规定，主要是指刑法第196条的规定。对犯信用卡诈骗罪的犯罪分子的量刑轻重，与其诈骗数额的大小有关，一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知，犯罪分子进行信

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信用卡套现属于诈骗吗
信用卡套现并不一定属于诈骗。信用卡套现一般指的是持卡人通过pos机或者其他工具，套取信用卡中的额度。信用卡套现行为违反了信用卡的使用规则，一经发卡行发现，发卡行有权降低持卡人的信用额度，要求持卡人及时偿还欠款。如果持卡人在套现后，按期还款，

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