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反洗钱工作的行政处罚权实施主体是谁

更新时间:2022.03.15

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行动指南
反洗钱工作的行政处罚权实施主体是中国人民银行。中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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  • 反洗钱是谁主体的?
    反洗钱是谁主体的?

    反洗钱的义务主体包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,包括依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构

    2020.10.24 708
  • 怎样确定行政处罚的实施主体呢
    怎样确定行政处罚的实施主体呢

    行政处罚的实施主体有法律、法规、规章明确规定有行政处罚权的行政机关;法律、法规授权的组织;行政机关委托的组织,其中行政机关委托的组织必须是依法成立的管理公共事务的事业组织,同时具有熟悉有关法律的工作人员,且具备必要的技术检查或技术鉴定的条件

    2020.12.06 125
  • 行政处罚的实施主体是否可以集中行使
    行政处罚的实施主体是否可以集中行使

    行政处罚的实施主体可以集中行使。国家在城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域推行建立综合行政执法制度,相对集中行政处罚权。

    2020.03.14 105
专业问答
  • 实施反洗钱行政处罚是从哪些方面配合的

    实施反洗钱行政处罚时被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合提供必要的工作条件配合进行现场会谈及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据做好检查保密工作

    2022-06-30 15,340
  • 什么是反洗钱的行政处罚

    真不知道你到底要什么证明,而且公安机关不会针对某一违法或犯罪行为开具什么证明,以前倒是可以对个人出具无违法犯罪记录证明,但现在这种证明已经不对个人出具了,如果用人单位或部门需要这类证明,也是由用人单位

    2022-07-11 15,340
  • 税务行政处罚的实施主体是谁税务行政处罚的委托主体资格是什么样的

    1、税务违法的行政税务行政处罚的实施主体主要是县以上的税务机关。2、行政处罚的主体必须是法律、法规规定的主体,这就要求行政处罚必须由享有法定权限的行政机关或法律、法规授权的组织实施。依照法律规定,行政

    2022-03-02 15,340
  • 什么是行政处罚? 行政处罚实施主体依法作出的行政处罚决定是指什么

    行政处罚也称“行政罚”,是指特定的行政主体对被认为违反行政法律规范的公民、法人和其他组织所给予的一种制裁。 行政处罚的种类:(一)警告;(二)罚款;(三)没收违法所得、没收非法财物;(四)责令停产停业

    2022-03-08 15,340
法律短视频
  • 行政处罚法明确行政处罚的主体是 01:17
    行政处罚法明确行政处罚的主体是

    行政处罚的主体主要有三类: 一是法律、法规明确规定有行政处罚权的行政机关,能够单独实施行政处罚权,但必须在法定职权范围内实施,比如:县级以上的工商行政管理机关。 二是法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织。换句话说,被授权的组织有权在授

    1,611 2022.05.11
  • 行政处罚法实施时间 00:57
    行政处罚法实施时间

    《中华人民共和国行政处罚法》的实施时间是:1996年10月1日。《中华人民共和国行政处罚法》是为了规范行政处罚的设定和实施,保障和监督行政机关有效实施行政管理,维护公共利益和社会秩序,保护公民、法人或者其他组织的合法权益,根据宪法制定的法律

    2,827 2022.04.17
  • 行政处罚法的主体是什么 01:07
    行政处罚法的主体是什么

    行政处罚法的主体是:享有立法权并经法律明文规定,或者授权的国家机关。行政执法主体一般是指,行政执法活动的承担者。行政执法主体是享有国家行政权力,实施行政活动,能以自己的名义实施行政管理活动,承担其行为所产生的法律责任的组织。包括行政机关和行

    1,765 2022.05.11
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