涉嫌非法集资的处理条件有哪些？-法律规定问题在线咨询-法师兄

行动指南

(一)常见罪名非法集资刑事案件主要涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两个罪名。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法律、法规的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。集资诈骗罪是指以非法占有为目的的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪都有吸收公众存款的行为，从表面上看有一定的相似性。两者区别的关键在于主观目的不同。非法吸收公众存款罪的行为人并没有非法占有他人财物的目的，而是意图通过非法吸收公众存款来营利。集资诈骗罪的行为人主观上具有非法占有他人财物的目的，意图直接占有所募集的资金。 (二)法律后果《刑法》的规定，犯非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上十年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。犯集资诈骗罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产;数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

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律师普法

非法集资涉嫌哪些罪名
若行为人有非法集资的行为，其可能构成的罪名包括非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪。根据我国《刑法》的相关规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处

2020.08.05 97
业主集资涉嫌非法集资
视情况而定，满足了以下条件就属于非法集资：一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；跨省非法集资，有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以

2020.01.18 193
P2P涉嫌非法集资，哪些人负有法律责任?
P2P行为涉嫌非法集资的,一般由公司的主管人员以及主要负责人负相应的刑事法律责任。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成犯罪的行为实质所在。

2020.11.11 129

专业问答

涉嫌非法集资诈骗的起诉条件有哪些
以非法占有为目的，以诈骗方式非法集资的，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉：（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

2021-11-16 15,340
涉嫌非法集资洗钱案件有哪些
非法集资洗钱案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等类。主要表现为：1。以种植业、水产养殖业、畜牧业、项目开发的名义进行非法集资；2。以股票、债券、基金、彩票的名义进行非法集资；3。以股息、股份的名义

2021-12-13 15,340
涉嫌非法集资罪有哪些
非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法

2022-05-18 15,340
非法集资涉嫌哪些罪
根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定：因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失，由参与者自行承担，所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有

2022-07-16 15,340

法律短视频

01:19
非法拘禁罪的构成条件有哪些
非法拘禁罪主要由主体、主观方面、客体、客观方面四个条件构成：首先是主体，构成非法拘禁罪的主体属于一般主体，既可以是国家工作人员，也可以是一般公民。第二是主观方面，构成非法拘禁罪，要求行为人有主观上的故意，意思是明知道自己的行为侵犯他人的

1,815 2022.05.11
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非法集资罪构成要件
非法集资罪的构成要件主要包括下面第四点：第一，在客体上，本罪侵犯的客体是国家金融管理秩序。因为非法集资罪往往是人数众多，涉案金额大，严重破坏国家金融管理秩序；第二，在客观方面，本罪表现为犯罪嫌疑人在没有依照法定程序经过有关部门批准的情况

2,769 2022.04.15
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股权融资的条件有哪些
如果公司需要进行股权融资，公司本身需要满足下面几个基本条件：第一，公司作为融资主体，必须是依照法律规定设立，并且合法存续的有限责任公司或股份有限公司；第二，公司拥有前景广阔的市场，这就要求公司的主营业务突出，在行业中有较高的地位并且有良

2,339 2022.04.15

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