公司用个人银行卡走账怎么处罚-判几年问题在线咨询-法师兄

行动指南

公司用个人银行卡走账怎么处罚要根据实际情况而定，如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪，需要承担刑事责任，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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律师普法

怎么拒绝公司用我银行卡走账
公司用私人账户走账，在员工知情的情况下则员工也需承担责任。公司财务账户使用私人账户是不合法的。

2020.10.24 1,770
银行卡走账是怎么处罚的
公司用个人银行卡走账的处罚为若是为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪，会被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

2020.03.24 273
公司用个人卡走账,个人承担什么责任?
公司用个人卡走账，个人承担什么责任。公司用个人的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法行为，其可能会被税务调查要求补税等，不补税就会被拉入黑名单，或被起诉，具有很大的法律风险。公司用员工个人账户走账，在员工知情的情况下则员

2020.06.09 232

专业问答

公司是怎么规定用员工银行卡走账的？
公司用员工银行卡走账在员工知情的情况下,则员工需承担责任。且公司财务账户使用私人账户是不合法的。《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定，存款人使用银行结算账户，不得有下列行为： (一)违反本办

2022-12-02 15,340
公司法人欠银行信用卡没还，银行会把公司账户的钱划走吗？
不会，公账款属于公司财产，与法人无关。

2022-10-03 15,340
公司用员工银行卡走账员工是否合法
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，公司用员工银行卡走账在员工知情的情况下,则员工需承担责任。并且公司财务账户使用私人账户是不合法的。《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定，存款人使用银

2023-04-27 15,340
用员工银行卡走账怎么操作？
公司用员工的银行卡汇款给员工，员工必须承担责任。另外，公司财务账户使用个人账户是不合法的。《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定，存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：（一）违反本办法规定将单

2021-10-21 15,340

法律短视频

01:17
公司用个人账户走账算违法吗
公司用个人账户走账算违法。根据相关法律规定，存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：1、违反法律规定规定将单位款项转入个人银行结算账户；2、违反本办法规定支取现金；3、利用开立银行结算账户逃废银行债务；4、出租、出借银行结算账户；5、从基本

13,387 2022.05.11
00:58
借别人银行卡转账违法吗
借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡

10,889 2022.05.11
00:47
注销公司银行账户需要什么资料
注销公司银行账户需要以下资料：1、与开户银行核对银行结算账户存款余额；2、填写撤销帐户申请书并加盖印鉴；3、携带财务章、人名章、公章、开户许可证和预留印鉴卡片；4、交回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，银行核对无误后方可办理销户手续。

21,863 2022.05.11

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