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高利转贷案件有哪些公安局必须管的司法案件

更新时间:2024.04.02

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行动指南
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
律师普法
  • 民间借贷案件公安局不立案有哪些情形
    民间借贷案件公安局不立案有哪些情形

    民间借贷纠纷,一般情况下属于民事纠纷,应当保留欠条、转账凭证等相关证据材料及时到法院起诉。单纯双方自愿的民间借贷,不属于公安机关的受案范围。

    2020.08.12 202
  • 高利贷案件注意事项有哪些
    高利贷案件注意事项有哪些

    1、原则上说双方约定的利率不得超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍,超过了就是高利贷,法律不予保护。 2、高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数,而应根据各地的实际情况,专门制定民间借贷指导利率,超过指导利率上限的,即构成高利贷

    2021.03.24 134
  • 案件被法院移送公安必须立案吗
    案件被法院移送公安必须立案吗

    法院在民事办案过程中,如发现有违法犯罪行为,应移交相机关立案侦查,因此公安机关应先予立案。

    2020.12.14 798
专业问答
  • 哪些自诉案件必须公诉

    一、哪些案件只能自诉? 1、侮辱、诽谤案; 2、暴力干涉婚姻自由案(致人死亡的除外); 3、虐待案(致人重伤或死亡的除外); 4、侵占案。 二、哪些案件既可以自诉又可以公诉? 1、故意伤害案(轻伤害)

    2022-07-17 15,340
  • 刑事案件公安局有哪些立案侦查的法定条件

    公安局立案侦查的条件有:案件属于该公安局管辖范围,已有证据证明行为人有犯罪事实,且该犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。符合上述条件的,不论是公安机关发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,还是接到报案、举报等,都应当

    2023-08-08 15,340
  • 案件被法院移送公安必须立案吗

    法院在民事办案过程中,如发现有违法犯罪行为,应移交相机关立案侦查,因此公安机关应先予立案。

    2023-03-02 15,340
  • 哪些案件由公安局立案,法律有哪些规定

    满足如下情形之一的案件由公安局立案: 1、刑事犯罪案件的侦查工作; 2、案件不属于自诉案件的范围之内; 3、不属于人民检察院直接连政策的案件; 4、公安局对案件具有管辖权等。

    2023-09-18 15,340
法律短视频
  • 高利贷立案必须满足哪三个条件 00:45
    高利贷立案必须满足哪三个条件

    高利贷立案必须满足以下三个条件: 1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的; 2、个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的; 3、个人非法放贷对象累计在50人以

    18,104 2022.05.18
  • 公安局受理案件与立案的区别 00:48
    公安局受理案件与立案的区别

    公安局受理案件与立案的区别有: 1、受案是没有限制的,公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的,都应当立即接受,问明情况,并且制作笔录,而立案是有限制的,公安机关审查后,发现有犯罪事实并且需要追究刑事责任的,公安机关才

    9,592 2022.05.11
  • 民商事案件有哪些案件 01:04
    民商事案件有哪些案件

    民商事案件包括:部分婚姻家事案件、继承案件、部分专利侵权案件、部分海事海商案件、破产案件、确定选民资格案件、与仲裁有关案件、认可和执行其他法域裁决的案件等。民商事案件一般是指,以民商事法律所调整的社会关系为内容的案件或纠纷,从大民法的广义角

    5,260 2022.05.11
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