高利转贷案件有哪些公安局必须管的司法案件-律师图文普法

高利贷立案满足哪些条件

高利贷立案必须满足下列条件：（1）个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的；（2）个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的；（3）个人非法放贷对象累计在50人

2022.11.03 1,021

市公安局都有哪些撤案条件?

在我国公安机关撤案的条件是：犯罪嫌疑人有情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的、已过追诉时效期限、经特赦令免除刑罚、依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉、犯罪嫌疑人、被告人死亡等。

2020.08.20 163

治安案件多久必须结案

一般来说，治安案件会在30日内结案。若遇到案情重大、复杂的，经批准，可延长30日，即30-60日内结案。但是，由于违法嫌疑人逃跑等原因，导致案件无法在法定期限内办结的，公安机关应当继续调查取证。

2020.12.02 4,149

高利贷立案必须满足三个条件如下： 1、案件依法确实应由本机关管辖； 2、经审查案件来源材料（控告、检举、自首等），确实存在犯罪事实； 3、根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。如案件不属自身管辖，应移送主管机关。如无犯罪事实，或犯罪事实显著轻

2020.01.24 48

高利贷立案必须满足三个条件是什么?

高利贷立案必须满足三个条件如下： 1、案件依法确实应由本机关管辖； 2、经审查案件来源材料（控告、检举、自首等），确实存在犯罪事实； 3、根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。如案件不属自身管辖，应移送主管机关。如无犯罪事实，或犯罪事实显著轻

2021.11.01 47

被告必须到庭的案件有哪些

1、离婚案件中的原、被告。 2、抚养、赡养等案件中负有义务的当事人。 3、其他案件中，不到庭无法查清案情的被告

2020.08.12 693

公安机关立案管辖的刑事案件有哪些

公安立案管辖的刑事案件有除贪污贿赂犯罪，自诉案件，军人违反职责的犯罪和军队内部发生的刑事案件，罪犯在监狱内犯罪的刑事案件等之外的刑事案件。

2020.02.03 318

高转利贷案件标准是怎样的

高转利贷案件的立案标准是以转贷牟利为目的，从金融机构获取信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉，其中包括高利转贷，违法所得超过10万元；虽未达到上述金额标准，但两年内因高利转贷受到行政处罚二次以上。法律依据是《最高人民检察院

2022.04.13 371

根据法律规定，刑事案件的管辖中，存在几个公安机关都有权管辖的的情形，这种情形下，由最初受理的公安机关管辖，必要时，可以由主要犯罪地的公安机关管辖。

2020.07.19 276

必须有律师辩护的案件有哪些

必须有律师辩护的案件如下： 1、盲、聋、哑或者限制行为能力的人； 2、开庭审理时不满18周岁的未成年人； 3、可能被判处死刑的人。辩护人的职责是根据事实和法律，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护

2022.07.02 1,046

高利转贷罪的立案标准有哪些

高利转贷罪的立案标准： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.11.20 571

高利转贷罪的立案标准有哪些？

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当予以立案： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.09.27 103

刑诉法移送案件至公安是否必须立案

刑诉法移送案件至公安不是必须立案。人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的

2020.03.24 309