您的位置:法师兄 > 法律常识 > 民间借贷法律常识

高利转贷案件立案标准是多少

更新时间:2022.08.05

专题首页 法律短视频 律师说法 专业问答
行动指南
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
律师普法
  • 高转利贷立案标准如何计算
    高转利贷立案标准如何计算

    高转利贷涉嫌高利转贷罪,其立案标准是:行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷

    2020.04.19 70
  • 大家高利转贷罪立案多少钱
    大家高利转贷罪立案多少钱

    高利转贷罪是以转贷的违法所得数额作为基本的立案标准的。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条的规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (

    2020.06.22 91
  • 高利贷案子经侦立案标准
    高利贷案子经侦立案标准

    以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的立案标准为: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

    2020.07.13 537
专业问答
法律短视频
  • 多次盗窃案件的立案标准 00:46
    多次盗窃案件的立案标准

    多次盗窃的,无论盗窃的金额的多少,都应当追究盗窃罪的刑事责任。盗窃罪主观上表现为直接故意,即具有非法占有的目的。盗窃罪侵犯的客体是公私财物的所有权。行为人如果有多次盗窃公私财物的行为,那么不管盗窃的金额是多大,都应当依法追究刑事责任。如果具

    1,647 2022.04.15
  • 高利贷立案必须满足哪三个条件 00:45
    高利贷立案必须满足哪三个条件

    高利贷立案必须满足以下三个条件: 1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的; 2、个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的; 3、个人非法放贷对象累计在50人以

    18,533 2022.05.18
  • 套路贷的立案标准 01:08
    套路贷的立案标准

    套路贷以借贷为名给借款人设下陷进,其本质就是通过各种非法的手段骗取他人的财产,按照我国刑法的有关规定,套路贷的操作者必须要承担刑事责任的,通常涉及诈骗金额在3000元以上就可以立案,受害人在遇到套路贷被骗是,需要尽量多收集对方的作案证据,例

    2,910 2022.04.15
高利转贷案件立案标准是多少
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?