洗钱罪的立案标准是怎样的-判几年问题在线咨询-法师兄

行动指南

1.洗钱罪的立案标准是这样规定的：行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪，而为其提供资金账户的；或协助协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；或通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；或协助将资金汇往境外的；或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的，应予立案追诉。 2.《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐号的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

相关专题推荐: 洗黑钱是怎样判刑的

律师普法

洗钱罪立案情况是怎样的
洗钱罪的立案情况是： 1、为犯罪分子提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

2020.03.11 50
洗钱罪立案标准2021
洗钱罪的立案标准为： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2020.04.03 228
洗钱罪的立案遵循哪些标准
要合法讨债，债权人可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式，如果当事人要提起诉讼，需要注意起诉的法定条件为，原告要与案件有直接利害关系，要有明确的被告，要有具体的诉讼请求及事实和理由等。

2020.03.02 76

专业问答

已形成既遂的洗钱罪立案标准是什么
对于构成洗钱罪的既遂的犯罪分子，我国人民法院可以按照以下规定对其进行判刑处罚：为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑

2023-08-21 15,340
洗钱罪的认定标准是什么怎样认定洗钱罪
本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。本罪在客观方面表现为： 1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或

2023-07-07 15,340
什么是洗钱罪，洗钱罪的常见行为有哪些，洗钱罪的量刑标准是怎样的
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上

2022-03-08 15,340
什么样的洗钱罪可以立案
知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪的收入及其产生的收益，为了隐瞒其来源和性质，有以下情况之一的嫌疑，应立案追诉：（1）提供资

2021-10-10 15,340

法律短视频

00:39
销售劣药罪立案标准是怎样的
销售劣药，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成人员轻伤、重伤或者死亡的。（二）其他对人体健康造成严重危害的情形。销售劣药，对人体健康造成严重危害的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；后果特别严重的，

745 2022.04.17
00:56
洗钱罪是怎么量刑的
在我国，洗钱罪的量刑标准与洗钱的金额相关： 1、构成洗钱罪的，没收因洗钱行为的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上、百分之二十以下罚金。这里的违法所得，包括实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、

6,275 2022.04.17
01:10
立功的认定标准是怎样的
犯罪分子对他人犯罪行为进行揭发，经查证属实的，或者提供重要线索，使侦破其他案件的，即立功的认定标准。立功表现包括两种情形：把他人的犯罪行为揭发出来。犯罪人于犯罪人之间，通常对各自的犯罪行为比较了解，犯罪人在归案以后，不仅如实交代自己的罪

2,038 2022.05.11

刑事辩护不同阶段法律问题导航

热门视频

热门图文

问答关注榜

为您推荐