职务犯罪立案标准-立案标准问题在线咨询-法师兄

行动指南

公司、企业内部的职务犯罪立案标准主要是指职务侵占罪、挪用资金罪以及非国家工作人员受贿罪三类犯罪。一、贪污贿赂犯罪(第八章) (一)贪污罪涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、个人贪污数额在5千元以上的; 2、个人贪污数额不满5千元，但具有贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扩款物，以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的。 (二)挪用公款案涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、挪用公款归个人使用，数额在5千元至1万元以上，进行非法活动的; 2、挪用公款数额在1万元至3万元以上，归个人进行营利活动的; 3、挪用公款归个人使用，数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的。各省级人民检察院可以根据本地实际情况：在上述数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，并报最高人民检察院备案。 “挪用公款归个人使用”，既包括挪用者本人使用，也包括给他人使用。多次挪用公款不还的，挪用公款数额累计计算，多次挪用公款并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款，挪用公款数额以案发时未还的数额认定。挪用公款给其他个人使用的案件，使用人与挪用人共谋，指使或者参与策划取得挪用款的，对使用人以挪用公款罪的共犯追究刑事责任。 (三)受贿案涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、个人受贿数额在5千元以上的。 2、个人受贿数额不满5千元，但具有下列情形之一的。 (1)因受赌行为而使国家或者杜会利益遭受重大损失的; (2)故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的; (3)强行索取财物的。 (四)行贿案涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、行贿数额在1万元以上的; 2、行贿数额不满1万元，但具有下列情形之一的; (1)为谋取非法利益而行贿的; (2)向3人以上行贿的; (3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的; (4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的; 因被勒索给予国家工作人员以财物，已获得不正当利益的，以行贿罪追究刑事责任。二、渎职罪(第九章) (一)滥用职权案涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、造成死亡1人以上，或者重伤2人以上，或者轻伤5人以上的; 2、造成直接经济损失20万元以上的; 3、造成有关公司、企业等单位停产、严重亏损、破产的; 4、严重损害国家声誉，或者造成恶劣社会影响的; 5、其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形; 6、徇私舞弊，具有上述情形之一的。 (二)玩忽职守案涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、造成死亡1人以上，或者重伤3人以上，或者轻伤10人以上的; 2、造成直接经济损失30万元以上的，或者直接经济损失不满30万元，但间接经济损失超过100万元的; 3、徇私舞弊，造成直接经济损失20万元以上的; 4、造成有关公司，企业等单位停产、严重亏损、破产的; 5、严重损害国家声誉，或者造成恶劣社会影响的; 6、海关、外汇管理部门的工作人员严重不负责任，造成巨额外汇被骗或者逃汇的; 7、其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形; 8、徇私舞弊，具有上述情形之一的。三、国家工作人员利用职权侵犯公民人身、民主权利 (一)重大责任事故案工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工，以及群众合作经营组织或个体经营户的从业人员，由于不服管理、违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故，或者造成重大经济损失，具有下列行为之一的，应予立案： 1.致人死亡一人以上，或者致人重伤三人以上的; 2.造成直接经济损失五万元以上的; 3.经济损失虽不足规定数额，但情节严重，使生产、工作受到重大损害的。 (二)刑讯逼供案国家工作人员对人犯使用肉刑或变相肉刑，逼取口供，具有下列行为之一的，应予立案： 1.出于泄愤报复进行刑讯逼供的; 2.对多人或多次进行刑讯逼供的; 3.刑讯逼供，手段残忍、影响恶劣的; 4.刑讯逼供，造成冤、假、错案的; 5.刑讯逼供，致人伤残、死亡、精神失常或者自杀的; 6.刑讯逼供，造成其他严重后果的。 (三)诬告陷害案故意捏造他人(包括犯人)的犯罪事实，向国家机关告发或行使足以引起司法机关追究的方法，意图使他人受到刑事处罚，具有下列行为之一的，应予立案： 1.为陷害他人，故意捏造足以使他人受到刑事追究的犯罪事实，并由本人或者指使他人向国家机关告发的; 2.为陷害他人，故意捏造足以使他人受到刑事追究的犯罪事实，虽不是直接向国家机关告发，但采取的方法足以引起司法机关追究的。 (四)非法拘禁案以拘禁或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由，具有下列行为之一的，应予立案： 1.国家工作人员滥用职权，非法拘禁无辜群众，造成恶劣影响的; 2.非法拘禁他人，并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的; 3.多次非法拘禁他人，或非法拘禁多人，或非法拘禁时间较长的; 4.非法拘禁，致人重伤、死亡、精神失常或自杀的; 5.非法拘禁，造成其他严重后果的。 (五)玩忽职守案国家工作人员由于玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，具有下列行为之一的，应予立案： 1.由于玩忽职守，造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的; 2.由于玩忽职守，造成直接经济损失五万元以上的; 3.由于玩忽职守，造成霉烂、变质、毁损粮食五万公斤以上或被盗粮、油票面额十万公斤以上的; 4.玩忽职守造成经济损失虽不足规定数额，但情节恶劣，使工作、生产受到重大损害的; 5.由于玩忽职守，造成严重政治影响的; 6.对经济犯罪分子有追究责任的国家工作人员不依法处理，或者因受阻挠而不履行法律所规定的追究职责的。

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失职渎职罪立案标准立案条件
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职务侵占罪立案标准经济犯罪案件有哪些
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2,065 2022.04.17
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1,674 2022.04.17

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