哪些行为属于最高检贷款诈骗案件-立案标准问题在线咨询-法师兄

行动指南

最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

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哪些行为属于高利贷犯法
我国法律规定，出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但是双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的除外。所以，在高利贷超出相关规定限额时是犯法的，并且个人放高利贷严重的可能会涉及高利转贷罪。

2021.02.09 99
哪些属于合同诈骗行为
属于合同诈骗的行为如下： 1、虚构单，位或者冒用他人的名义签订合同的； 2、伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； 3、有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； 4、收受对

2022.05.27 188
哪些贷款行为构成贷款诈骗罪
构成贷款诈骗罪的行为如下： 1、编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款； 2、使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款； 3、使用虚假的证明文件诈骗银行或其他金融机构的贷款； 4、使用虚假的产权证明作担保或超出抵

2020.03.07 141

专业问答

哪些行为属于集资诈骗行为，这些行为属于集资诈骗行
以下情形属于集资诈骗： 1、席卷集资逃跑； 2、挥霍集资，使集资客观上无法返还； 3、使用集资进行非法犯罪活动，导致集资无法返还； 4、有其他欺诈行为，拒绝退还集资，或者导致集资无法退还。

2021-12-29 15,340
贷款诈骗行为属于合同诈骗罪的哪些情形
1、借条和欠条本身是不构成诈骗罪的，因为借条欠条是一种法律文书，是具有法律效力的法律文书。 2、诈骗犯可能利用借条诈骗，借款时虽然打了借条，看起来是合法借贷关系，实际上是根本不打算还款的，虽然是诈骗，

2023-06-01 15,340
构成诈骗罪哪些行为不属于诈骗行为
数额较小，没有达到2000元，尚不构成诈骗罪，但是违反社会治安，根据《治安管理处罚法》规定，处5～15日拘留，可并处1000元以下罚款。但如果诈骗行为累计数额超过2000-5000，就可以追究诈骗罪的

2022-07-15 15,340
行为哪些属于以非法占有为目的诈骗银行贷款
行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于“以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款”：（1）贷款后携带贷款潜逃的；（2）未将贷款按用途使用而是挥霍致使贷款无法偿还的（3）使用贷款进行违

2023-09-27 15,340

法律短视频

01:13
哪些属于商业贿赂行为
以下七点属于商业贿赂行为： 1、给付或收受现金的贿赂行为； 2、给付或收受各种各样的费用； 3、给付或收受有价证券； 4、给付或收受实物； 5、以其他形态给付或收受； 6、给予或收受回扣； 7、给予或收受佣金不如实入账，假借佣金之名进行商业

742 2022.10.08
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哪些行为属于医疗事故罪
构成医疗事故罪的要件主要有两个：一、有严重不负责任的情形。严重不负责任，是指医务人员在对就诊人进行医疗护理或身体健康检查过程中，在履行职责的范围内，对于应当可以防止出现的危害结果，由于其严重疏于职守，因而导致就诊人死亡或者严重损害就诊人身

562 2022.06.22
01:15
被骗8万属于什么案件
被骗8万属于刑事案件。被骗8万元，构成诈骗罪，属于诈骗数额巨大。诈骗罪一般是指，以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗公私财物，数额较大的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；数额

1,445 2022.05.11

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