更新时间:2022.06.05
信用卡诈骗行为的情形: 1、使用伪造信用卡; 2、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡; 3、冒用别人信用卡; 4、使用作废的信用卡; 5、恶意透支,数额较大或者情节严重的构成犯罪。 信用卡诈骗,是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信
合同诈骗的情形如下: 1、以虚构单位或者冒用他人名义签订合同的; 2、以伪造、变造、无效的票据或者其他虚假产权证明作为担保的; 3、无实际履行能力,先履行小额合同或者部分合同,诱骗对方继续签订和履行合同; 4、接受对方支付的货物、货款、预付
构成诈骗罪的情形有:共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;惯犯或流窜作案危害严重的;诈骗法人或其他组织,造成生产严重损失的;诈骗救灾、防汛、优抚、医疗款物,造成严重后果的;诈骗的财物无法返还的;使用诈骗得到的财物进行违法犯罪活动的;因诈骗受到处罚的
(1)财产投保人故意虚构保险标的,骗取保险金的。 (2)投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度,骗取保险金的。 (3)投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故,骗取保险金的。
保险诈骗的情形有: 1、故意虚构保险标的,骗取保险金的; 2、对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度,骗取保险金的; 3、编造未曾发生的保险事故,骗取保险金的; 4、故意造成财产损失的保险事故,骗取保险金的; 5、故意造成被保险人
集资诈骗罪主要情形如下: 1、携带集资款逃跑的; 2、挥霍集资款,致使集资款无法返还的; 3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的; 4、具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。 非法集资是指单位或者个人,违
挂靠行为的情形有: 1、不具备从事建筑活动主体资格的,合伙组织或者企业以具有从事建筑活动资格的建筑企业名义承包工程; 2、资质等级低的建筑企业以资质等级高的建筑企业的名义承包工程; 3、无施工总承包资质的施工企业以具有施工总承包资质的施工企
诈骗情节严重的情形有: 1、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的; 2、以赈灾募捐名义实施诈骗的; 3、通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的等。
票据欺诈行为包括以下情形: 1、伪造、变造票据; 2、故意使用伪造、变造的票据; 3、出具空头支票或者故意出具与其预留签名样式或者印章不符的支票,骗取财物的; 4、签发无可靠资金来源的汇票、本票,骗取资金; 5、汇票,本票出票人在出票时作虚
诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,数额较大的行为。为实现诈骗目的而实施的虚构事实、隐瞒真相行为,被称为欺骗行为。哪些欺骗行为可以成立诈骗,哪些欺骗行为不成立诈骗,是司法实践中经常发生争议的问题。本文拟对此
诈骗数额特别大的情况是情节严重的情况。此外,诈骗金额超过10万元,有下列情形之一的,还应认定情节特别严重: 1、诈骗集团主要分子或者共同诈骗犯罪情节严重的主犯; 2、惯犯或流窜作案危害严重; 3、诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严
有下列情形之一的,从重处罚: (一)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯; (二)惯犯或者流窜作案,危害严重的; (三)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的; (四)诈骗救灾、抢险、防汛
信用卡诈骗罪的情形有伪造者自己使用进行诈骗活动,伪造者将伪造的信用卡出售给他人或者送给他人,由他人使用,进行诈骗活动,非持卡人以持卡人的名义使用持卡人的信用卡而骗取财物,使用信用卡进行恶意透支等。