更新时间:2022.06.10
新型洗钱犯罪类型包括: (1)提供资金账户:为犯罪行为人提供金融机构账户; (2)将财产转为现金、金融票据有价证券; (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移; (4)协助将资金汇往境外; (5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质
洗钱罪的上游犯罪包括: 1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪; 2、黑社会性质的组织犯罪; 3、恐怖活动的犯罪; 4、走私犯罪; 5、贪污贿赂犯罪; 6、破坏金融管理秩序犯罪; 7、金融诈骗犯罪。
涉黑涉恶犯罪包括以下类型:一、涉恶案件:故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、组织卖淫罪、强迫卖淫罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪。二、涉黑案件:、组织、领导、参加黑社会性质组织罪、入境发展黑社会组织罪、包庇、纵容黑社会
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗
洗钱的犯罪类型具体如下: 1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦; 2、协助将财产转
如果公司洗钱,公司的法人则涉嫌洗钱罪。行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等法定上游犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质,而采取为其提供资金账户、转换资金载体、转移资产地域等“洗钱”行为的,构成洗钱罪,应承担本罪相应的刑事责
洗钱罪属于经济犯罪。共5种行为方式: 1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。 2、
1、自然人犯洗钱罪的,判五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,判五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主
根据我国《刑法》第191条的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有
网络诈骗属于诈骗罪的一种,可参照诈骗罪的法律规定进行处罚。 1、数额较大,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金; 2、数额巨大或者有其他严重情节,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金; 3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节,
侵犯商业秘密罪的类型有: 1、以盗窃、利诱、胁迫或其他不正当手段获得权利人的商业秘密的; 2、披露、使用或允许他人使用前一种手段获得的权利人的商业秘密的; 3、违反约定,披露、使用或允许他人使用其所掌握的商业秘密的; 4、明知或应知上述第一
有以下刑事证据类型: (一)书证; (二)物证; (三)鉴定意见; (四)被害人陈述; (五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解; (六)证人证言; (七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录; (八)视听资料、电子数据。