更新时间:2022.02.15
员工发现老板非法集资行为,是可以举报的,公安机关认为有犯罪事实的,就会立案侦查。检举非法集资的公司可以向公安机关经侦部门进行举报,或向各行业主监管部门举报,或向防控经济违法犯罪宣传平台举报。 构成非法集资的要件一般如下: 1、未经有关部门依
P2P是常见的网络投资平台,而有些p2p平台是属于违法犯罪的,通常是对公众的资金进行非法的筹集,非法集资是属于常见的经济犯罪行为。依据我国相关法律的规定,公民发现有犯罪行为的时候,是可以向公安机关报案的,所以发现有集资诈骗行为的,可以向公安
非法集资在现行成文的法律、法规中没有明确的定义,只有最高人民法院《关于诈骗罪案件具体适用法律的若干问题的解释》(按照《立法法》的规定,司法解释不属于法律)中规定,非法集资是指“个人、法人和其他组织,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行
沈阳非法集资罪举报应该向公安机关进行举报或者报案,还可以向各行业主监管部门举报。例如涉及银行的可向银监局反映,涉及证券行业的可向证监局反映,涉及保险的可向保监局反映。非法集资行为表现可以是假冒民营银行
可以直接向公安机关报案。 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的
非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。法律依据:《刑事诉讼法》第十八条 刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。第一百零七条公安机关或者人民
所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律
根据我国刑法规定,我国并未规定非法集资罪,但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定,在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指,以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的
非法集资诈骗退赔如下:被告人非法占有或者处置被害人财产的,应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理;若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。案发
一般情况下,以非法占有为目的,违反国家相关金融法律、法规,通过不正当的渠道,向社会不特定公众(含个人和单位)吸取资金的行为,且又同时具有如下情况的,就有可能被认定为非法集资: 1、未经过有关部门批准或者借以经营形式吸收资金。 2、通过媒体、