关于保险业反洗钱这个工作管理办法有什么？-法律规定问题在线咨询-法师兄

行动指南

保险业反洗钱工作管理办法：第一章总则；第二章保险监管职责；第三章保险业反洗钱义务；第四章监督管理；第五章附则。中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)根据有关法律法规和国务院授权，履行保险业反洗钱监管职责。中国保监会派出机构根据本办法的规定，在中国保监会授权范围内履行反洗钱监管职责。

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反洗钱监督管理工作由谁负责
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息中心。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达

2020.03.07 230
哪些机关要承担反洗钱工作
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员、反洗钱专职岗位人员、反洗钱兼职岗位人员。

2020.07.18 333
反洗钱管控
反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等。

2020.03.14 151

专业问答

关于保险销售从业人员监管管理办法怎么填？
保险公司、保险代理机构不得向下列人员发放执业证书：(一)未持有资格证书的人员;(二)未在信息系统中办理执业登记的人员;(三)已经由其他机构办理执业登记的人员。

2022-09-25 15,340
风险代理这个属于工伤保险吗
一般民事案件可以实行风险代理，但工伤风险代理合同无效。根据《律师服务收费管理办法》第十一条的规定，委托人在办理涉及财产关系的民事案件时，被告知政府指导价后仍要求实施风险代理的，律师事务所可以实施风险代

2021-11-18 15,340
保险公司反洗钱控制
反洗钱控制。保险公司应当依据《反洗钱法》及相关监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。保险公司应建立客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额及可疑交易发现和报告等

2022-03-13 15,340
没有工作怎么办理失业保险？
一、办理地点：户籍所在地镇(街)劳动和社会保障事务科(所)以及户籍所在劳动和社会保障局“失业保险服务区”。二、办理流程如下： 1、接收档案：首先单位足额缴纳失业保险费，应当书面告知职工有按规定享

2022-11-09 15,340

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介绍他人洗钱属于什么罪
介绍他人洗钱属于洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，犯罪嫌疑人会被人民法

4,581 2022.04.17
01:26
关于营业执照注销怎么办理
营业执照的注销流程如下： 1、个体户注销营业执照时，到辖区工商所填写并提交注销登记申请书； 2、填写好注销登记申请书后，携带营业执照正、副本到原先登记的辖区工商所、办理注销手续。注销登记程序和应当提交的文件、证件，参照企业法人注销登记的有关

625 2022.11.21
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办理洗车店营业执照需要什么材料
办理洗车店营业执照，一般需要以下的四种材料，具体如下： 1、企业设立申请表； 2、申请人的身份证明； 3、公司章程； 4、法定代表人的任职证明和身份证明。营业执照是工商行政管理机关发给工商企业、个体经营者的准许从事某项生产经营活动的凭证。其

4,856 2022.04.17

民间借贷不同阶段法律问题导航

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