新金融诈骗罪立案标准是什么?-立案标准问题在线咨询-法师兄

行动指南

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。骗公私财物达到上述规定的数额标准，具有下列情形之一的，能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”

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达到什么标准金融凭证诈骗罪才能立案?
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (1)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的; (2)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。

2022.12.02 89
金融诈骗立案标准金额判刑吗
在相对明确的金融诈骗罪非法占有目的的判断标准中，以控制条件为一级判断标准（即通过分析行为人控制或者准备控制他人财产的行为的合法性，确认行为人有非法占有目的的可能性，以失控状态为二级判断标准，一个完整的判断体系基本形成。数额在公安机关查处金融

2022.04.13 623
网络金融诈骗的立案标准包括什么
网络金融诈骗立案标准包括：（1）以非法占有为目的，做出欺骗行为，该行为使对方产生认识错误，对方基于认识错误处分财物，行为人取得财物；（2）在客观上表现为使用虚构事实或者隐瞒真相的欺诈方法骗取数额较大的公私财物；（3）网络诈骗超过300

2022.11.03 174

专业问答

立案标准（一）金融诈骗罪
金融诈骗罪诈骗数额达到数额较大的标准的，就应当立案调查。这个数额较大的标准司法解释的规定为三千元至一万元。但各地由于经济发展水平不同，所以对于这个数额较大的标准有所不同，具体要根据当地规定的立案标准确

2023-09-21 15,340
2018最新的金融诈骗案立案标准
金融诈骗罪每个罪名的立案标准不同，集资诈骗罪的立案标准为以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在十万元以上的，应予立案追诉。贷款诈骗罪的立案标准为以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款

2023-09-03 15,340
新刑法诈骗金融票证罪的立案标准
新《刑法》对骗取金融票证罪既遂的判刑标准为：行为人犯此罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并

2023-06-08 15,340
伪造金融票证罪诈骗罪最新立案标准
伪造、变造金融票证罪的最新立案标准是这样的：伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或

2023-05-23 15,340

法律短视频

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个人诈骗罪立案2020新标准
诈骗公私财物，数额较大的，对行为人可以处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；如果是数额巨大或者有其他严重情节的，可以处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；如果是数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，可以处十年以上有期徒刑或者无

1,040 2021.04.25
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信用卡诈骗罪最新立案标准
根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，涉嫌以下情形之一的，应予以立案并追诉： 1、行为人使用虚假的身份证所骗领的信用卡、伪造的信用卡、已经被作废的信用卡、或者是冒用他人信用卡，实施信用卡诈骗活动，涉嫌金额在5千元以上的行为。 2、恶意透支1

1,326 2020.12.29
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诈骗罪立案流程及标准
根据《中华人民共和国刑法》以及相关司法解释，行为人诈骗公私财物价值三千元以上的，即达到诈骗罪的立案标准，应当以刑事案件处理。如果一次欺诈行为的金额，没有达到三千元的立案标准，但存在多次欺诈的行为，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚

1,222 2022.04.17

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