如何认定违法发放贷款罪?-主犯问题在线咨询-法师兄

行动指南

违法发放贷款罪系行为犯或结果犯，即以侵害行为具备一定的情节或者发生一定的危害后果作为构成要件的犯罪。如果侵害行为未到达严重程度，则只能以一般违法行为进行处理。对于违法发放贷款行为之罪与非罪的区分，关键是从客观方面进行考察，主要包括以下三个方面： 1、行为人是否违反国家规定。行为人基于违反《商业银行法》《民法典》《贷款通则》《贷款证管理办法》《信贷资金管理办法》《民法典》等等一切法律或行政法规有关信贷管理的规定而发放贷款，则构成犯罪，如果违反的只是所在单位内部规定，不能对其追究刑事责任。 2、所发放贷款数额是否巨大。如果未达到数额巨大的标准，则不构成本罪。 3、是否造成重大损失。如果未造成重大损失的，不能以本罪论处。

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违法发放贷款罪和挪用资金罪该如何认定？
违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚

2020.02.03 95
如何判断是否构成违法发放贷款罪?
符合以下要件可判断构成违法发放贷款罪： 1、侵犯的客体是国家的贷款管理制度。 2、存在违反法律、行政法规规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。 3、犯罪主体是银行或者其他金融机构的工作人员。 4、在主

2020.08.12 100
法院如何样才会构成违法发放贷款罪
构成违法发放贷款罪需要包含四个构成要件： 1、本罪侵犯的客体，是国家的金融管理制度，具体是国家的贷款管理制度。 2、本罪在客观方面表现为违反法律、行政法规规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。 3、本

2020.08.12 98

专业问答

给朋友违法发放贷款，违法发放贷款罪数额的认定怎样判
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违法发放贷款罪违法发放贷款怎么处罚
违法发放贷款罪的主体，是特殊主体，只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构，以及上述金融机构的工作人员构成，其他任何单

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违法发放贷款，朋友违法发放贷款罪举报了之后如何判刑的？
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什么是违法发放贷款罪的数额认定
违法发放贷款罪的发放数额认定方法是查询银行发放贷款的记录，任何人虽然在遇到资金短缺的情形时，是可以向当地的银行机构借贷的，但是银行在发放贷款之前，必须要严格的审核其提交上来的材料，若是在审核后确定不满

2023-09-21 15,340

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骗取贷款罪数额认定
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