非法集资和公司借款如何界定-保障措施问题在线咨询-法师兄

行动指南

民间借贷是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间借贷。而非法集资是向社会不特定对象即社会公众筹集资金，以合法形式掩盖其非法集资的性质。

律师普法

非法集资的人数界定
个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的应当追究刑事责任。非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式;向社会

2020.06.23 98
公司向员工借款属于非法集资吗？
公司向员工及家属等特定人员的集资，目的是用于公司的生产经营，系合法的借贷关系。但是如果明知单位员工及员工亲友向不特定对象吸收资金而未予阻止，也可能转化为非法集资犯罪。一般来讲，公司向员工及家属等特定人员筹集资金的行为受法律保护，公司不能以

2020.03.09 220
公司非法集资
以公司的名义实施非法集资行为时，构成犯罪的按集资诈骗罪进行处罚，而处罚的对象是公司的主要负责人。

2020.11.10 194

专业问答

合法集资诈骗罪和非法集资罪如何界定
非法集资罪和非法吸收公众存款罪的区别有： 1、行为的目的不同。集资诈骗罪的行为人必须具有非法占有所募集的资金的目的，而非法吸收公众存款罪的行为人主观上则不具有非法占有的目的； 2、行为方式不尽相同。前

2021-07-17 15,340
涉嫌非法集资700万如何界定诈骗公司
单位数额在700万的，应当认定为“数额特别巨大”。数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直

2023-09-10 15,340
非法集资和公司借款一样吗怎么识别非法集资行为
1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌

2022-08-05 15,340
小额贷款公司非法集资是怎么界定的
关于小额贷款公司非法集资的问题，解释如下: 一、判断是不是非法集资，则要看是否使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营

2022-10-16 15,340

法律短视频

01:14
非法集资财务人员如何定罪
根据我国刑法规定，我国并未规定非法集资罪，但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的

1,519 2022.05.11
01:06
非法集资诈骗如何退赔
非法集资诈骗退赔如下：被告人非法占有或者处置被害人财产的，应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理；若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。案发

1,794 2022.05.11
01:04
非法集资与非法吸收公众存款区别
非法集资和非法吸收公众存款的区别体现在很多方面，具体而言，二者的区别主要包括：主观目的不同，客观行为表现方式不同以及量刑幅度不同等方面。行为人非法集资的主观目的主要为，永久地非法占有公众存款，而非法吸收公众存款的主观目的为暂时占有公众存款。

2,210 2022.04.17

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