更新时间:2022.09.20
一般有以下几种情况: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
放高利贷属于国家强制禁止的行为,一般放贷人不单单是放贷一种行为,还会涉及其他(比如催账、讨债的行为过激),在如今打黑除恶紧要关头,可能会有涉黑、涉恶的定性。
视情况而定。当事人是以转贷牟利为目的而套取金融机构信贷资金并以该资金从事高利民间借贷活动,违法所得数额较大的,是有可能构成高利转贷罪的。但是,如果其放贷的资金并非来自于金融机构贷款或者在向金融机构贷款时并不是以转贷牟利为目的时,是不符合高利
央行放开了银行贷款利率浮动范围,对银行贷款利率上限不再做限定,下限为0。9倍基准利率。不过对信用社贷款利率仍有上限限制,要求信用社贷款利率上限不得高于 2、3倍基准利率。是同期人民银行规定的贷款基准利
借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。
根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条第一款的规定,高利贷利率为,双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三
行为人实施的民间放贷行为,是否涉嫌触犯高利转贷罪,要看行为人的行为是否符合该罪的构成要件:1、本罪的主体是特殊主体——借款人。这里的借款人可以是企事业法人、其他经济组织、个体工商户,也可以是自然人;2、本罪的主观方面是故意。行为人必须有以转
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如果犯罪嫌疑人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的,就构成了高利转贷罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道,高利转贷罪的认定标准主要包括下面四点: 第一,在客体上,本罪侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发