高利转贷案件立案追诉标准如何-立案标准问题在线咨询-法师兄

行动指南

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

律师普法

高转利贷立案标准如何计算
高转利贷涉嫌高利转贷罪，其立案标准是：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷

2020.04.19 75
高利贷案子经侦立案标准
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的立案标准为： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.07.13 562
高利转贷罪如何追诉
高利转贷罪的追诉时效为十年。因为根据我国相关法律法规可以知道，追诉时效是根据具体罪行的法定最高刑确定的。高利转贷罪的法定最高刑为七年有期徒刑，处于法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑这一范围之内，所以追诉时效为十年。

2020.10.06 116

专业问答

高利转贷罪如何认定，高利转贷罪的立案标准，高利转贷罪的量刑标准
一、所谓“高利转贷罪”是指，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为；二、本案，原告是否构成犯罪根据两个方面认定：1、是否有高利转贷行为；2、个人获利的数额是否达到

2022-01-23 15,340
刑事案件高利转贷案件立案追诉的程序是什么样的
追诉时效的期限是根据各种犯罪法定刑的轻重，分别规定长短不一的追诉时效期限： 1、法定最高刑为不满5年有期徒刑的，追诉时效的期限为5年 2、法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，追诉时效期限为10年

2022-07-25 15,340
高利转贷刑事案件的追诉期限
高利转贷罪，违法所得数额较大的，由于法定最高刑是三年有期徒刑，所以追诉期限是五年。违法所得数额巨大的，由于法定最高刑是七年有期徒刑，所以追诉期限是十年。

2023-08-20 15,340
如何查询高利转贷案件
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处

2022-06-01 15,340

法律短视频

01:09
高利转贷罪的追诉时效
高利转贷罪的追诉时效为十年。因为根据我国《刑法》的相关规定可以知道，追诉时效是根据具体罪行的法定最高刑确定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的，追诉时效为五年；如果法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，追诉时效为十年；如果法定最高刑

2,157 2022.04.15
00:45
高利贷立案必须满足哪三个条件
高利贷立案必须满足以下三个条件： 1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的； 2、个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的； 3、个人非法放贷对象累计在50人以

18,796 2022.05.18
01:08
套路贷的立案标准
套路贷以借贷为名给借款人设下陷进，其本质就是通过各种非法的手段骗取他人的财产，按照我国刑法的有关规定，套路贷的操作者必须要承担刑事责任的，通常涉及诈骗金额在3000元以上就可以立案，受害人在遇到套路贷被骗是，需要尽量多收集对方的作案证据，例

2,910 2022.04.15

民间借贷不同阶段法律问题导航

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