2018年信用卡诈骗立案条件-未成年人问题在线咨询-法师兄

行动指南

首先将立案材料提交给经侦大队或市公安局经侦支队。公安机关对材料进行核对、调查，以认定有无犯罪事实的发生。对于需要立案的案件，进行立案，对无需立案的制作《不立案通知书》，有关负责人同意后，将不立案的原因告知控告人，控告人如果不服可以申请复议。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定：信用卡诈骗罪，有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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信用卡诈骗立案必须满足三个条件
信用卡诈骗立案必须满足三个条件： 1、存在信用卡诈骗的法律行为，包括以下情形：（1）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（2）使用作废的信用卡的；（3）冒用他人信用卡的；（4）恶意透支的。 2、行为人进行信用卡

2020.01.12 168
信用卡诈骗在哪方立案
信用卡诈骗罪在案发地公安局立案侦查。

2020.06.02 68
2018信用卡金融征信立案标准
信用卡金融征信立案标准： 1、明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； 2、非法持有别人信用卡，数量较大的； 3、使用虚假的身份证明骗领信用卡的； 4、出售、购买、为别人提供伪造的信用卡或者以虚

2022.03.26 147

专业问答

信用卡诈骗罪的立案标准2018，怎么规定
信用卡诈骗数额达到五千元以上即可立案。进行信用卡诈骗，数额在五千元以上不满五万元、五万元以上不满五十万元、五十万元以上的，应当认定分别为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

2023-11-05 15,340
信用卡诈骗达到哪些条件才会立案？
信用卡诈骗的立案追诉标准： 1、以伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或冒用他人的信用卡实施了信用卡诈骗公私财物的行为，数额达到五千元以上的； 2、恶意透支信用卡的涉案数额达到五万

2023-08-13 15,340
信用卡诈骗的立案条件是怎么规定的
1、信用卡诈骗的立案标准包括使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡进行诈骗活动.数额在5000元以上的，恶意透支数额在5000元以上的。 2、《刑法》第196条的规定：“有下列情形

2023-05-31 15,340
哪些案件的信用卡可以诈骗罪立案
犯罪嫌疑人涉嫌信用卡诈骗的，应当以涉案形式确定立案标准。根据我国刑法，信用卡诈骗主要有以下四种形式：（一）使用伪造信用卡或者以虚假身份骗取的信用卡；（二）使用无效信用卡；（三）冒用他人信用卡；（四）恶

2021-11-24 15,340

法律短视频

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私募诈骗的立案条件
私募诈骗，在刑法上主要表述为集资诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释的规定，自然人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，属于集资诈骗。集资数额在10万元的，符合立案条件，在量刑上应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；如

1,705 2022.04.15
00:55
信用卡诈骗罪的构成要件
信用卡诈骗罪的构成要件如下： 1、本罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权； 2、本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为； 3、本罪的主体是一般主体； 4、本罪的主观方面是故意，而且是直接

1,883 2022.04.17
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信用卡诈骗刑法规定
信用卡诈骗的刑法规定，主要是指刑法第196条的规定。对犯信用卡诈骗罪的犯罪分子的量刑轻重，与其诈骗数额的大小有关，一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知，犯罪分子进行信

1,378 2022.04.17