1、隐瞒境外存款罪立案标准:涉嫌隐瞒境外存款,折合人民币数额在三十万元以上的,应予立案。 2、"境外存款",是指在中国国境、边境以外的地区或国家的存款。 3、"隐瞒不报",是指国家工作人员在境外取得的
2022.12.21
二、挪用公款数额在一万元至三万元以上,个人进行营利活动的; 三、挪用公款归个人使用,数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的。 《刑法》第三百八十四条规定,国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个
2022.12.21
非法吸储行为涉嫌构成非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款罪,是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。而非法吸收公众存款罪的量刑如下: 《刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款
2022.12.21
未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)发行数额在五十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或
2022.12.21
催收非法债务罪立案标准为看是否存在使用暴力、胁迫方法。限制他人人身自由或者侵入他人住宅。这里规定了两种行为,即“限制他人人身自由”和“侵入他人住宅”。 《刑法》第二百九十三条之一 有下列情形之一,催收
2022.12.21
催收非法债务罪立案标准为看是否存在使用暴力、胁迫方法。限制他人人身自由或者侵入他人住宅。这里规定了两种行为,即“限制他人人身自由”和“侵入他人住宅”。恐吓、跟踪、骚扰他人。 《刑法》第二百九十三条之一
2022.12.21