三级:
  • 非法洗钱立案标准是什么?
    非法洗钱立案标准是什么?

    洗钱罪是一种将上游犯罪所得及产生的收益,掩饰、隐瞒其来源和性质的下游犯罪行为。上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。

    2022.12.21

  • 洗钱罪律师费一般多少
    洗钱罪律师费一般多少

    1、计件收费 (一)在侦查阶段提供、代理申诉、控告、申请:1500-10000元/件; (二)审查起诉阶段:2000-10000元/件; (三)一审阶段:3000-30000元/件。代理刑事自诉案件或

    2022.12.21

  • 有关涉嫌洗钱罪起诉的律师费用多少
    有关涉嫌洗钱罪起诉的律师费用多少

    1、计件收费 (一)在侦查阶段提供、代理申诉、控告、申请:1500-10000元/件; (二)审查起诉阶段:2000-10000元/件; (三)一审阶段:3000-30000元/件。代理刑事自诉案件或

    2022.12.21

  • 洗钱罪辩护律师多少钱
    洗钱罪辩护律师多少钱

    1、计件收费 (一)在侦查阶段提供、代理申诉、控告、申请:1500-10000元/件; (二)审查起诉阶段:2000-10000元/件; (三)一审阶段:3000-30000元/件。代理刑事自诉案件或

    2022.12.21

  • 诈骗罪一般立案标准是多少钱一局
    诈骗罪一般立案标准是多少钱一局

    《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的

    2022.10.14

  • 云南大理大理高利贷罪立案标准
    云南大理大理高利贷罪立案标准

    高利贷一般不构成犯罪行为,高利贷不受法律保护。如果构成高利转贷罪则属于违法行为。高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。

    2022.10.12

  • 2022年洗黑钱罪有何处罚
    2022年洗黑钱罪有何处罚

    洗黑钱罪顾名思义就是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰的行为,洗钱罪刑法规定:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并

    2022.10.11

  • 2022年洗钱犯罪立案依据
    2022年洗钱犯罪立案依据

    洗钱犯罪是破坏金融管理秩序犯罪的行为。 本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 本罪在客观方面表现为: 1、提供

    2022.10.11

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