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董事会决议通用版

董事会决议通用版

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董事会决议通用版

_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了________年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天,已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名,出席会议的董事名,符合《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》的规定,会议合法有效。

鉴于_____________有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议,会议由_______________主持,一致通过并决议如下:

一、_____________________________________________。

二、_____________________________________________。

全体董事会成员(签字):_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

________________________有限公司(盖章)

 

____________年__________月__________日

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