以金融犯罪执法网络为核心的反洗钱情报体系是什么
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FinCEN是美国财政部的下属部门，负责制定并监督执行预防与发现洗钱犯罪的制度。FinCEN的工作包括两个方面：要求金融机构报告可疑交易、保存交易记录;为案件侦破提供情报和分析支持。一方面，FinCEN在美国国内广泛开展洗钱信息的收集工作，在此基础上，建立了与全美金融机构、各金融主管当局、监管机构数据库联网的庞大的金融数据库;另一方面，FinCEN向150多个联邦、州、地方和国际执法部门的金融犯罪调查提供最新情报。同时，FinCEN是联系执法、金融和政策制定部门的网络中心。在FinCEN的示范作用下，各国陆续建立起金融情报中心(the Financial Information Unit，简称FIU)。1995年，各国的金融情报中心(FIU)联合建立旨在相互交流信息的艾格蒙特组织(Egment Group)，该组织通过FinCEN建立了一个安全的国际商业活动和金融交易信息共享系统，提高了信息互换的效率，加强了世界反洗钱力量。
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是其法定义务。金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
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6,253 2022.04.15 -
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