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洗黑钱是什么及常用的手段有哪些洗黑钱概念及手段如下： 1、概念：洗钱是指犯罪分子通过银行或者其他金融机构转移、兑换、购买金融票据或者直接投资非法资产的行为； 2、洗钱通常分为三个步骤： （1）存款，即将非法所得现金存入银行； （2）通过银行转账、现金与证券交易、跨国资金
2022.04.17 4,326 -
反洗钱是指什么活动反洗钱是指防止以各种方式隐瞒毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收入的来源和性质的洗钱活动。目前，常见的洗钱方式广泛涉及银行、保险、证券、房地产等领域。反洗钱分类评级是指中国人民
2022.04.17 793 -
可撤销合同的特点及其处理方法是什么可撤销合同的特点如下： 1、可撤销合同是意思表示不真实的合同。 2、撤销权人是否行使撤销权以撤销合同，由撤销权人自由决定。 3、可撤销合同在未被撤销前，应为有效，并不因合同存在可撤销的因素就认为其无效，当事人应依合同的约定履行义务。 可撤销
2021.01.16 103
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拆迁安置阶段是什么
按照拆迁安置办法，通过采取各种措施，把因修建高速公路搬迁的厂矿、企事业单位、机关、学校、个体工商户、集体和个人的原有生产、工作、生活秩序在规定的时间内得到恢复，它直接关系到人民群众安居乐业、经济的发展
2021-04-16 15,340 -
侦查阶段是什么意思呢
补充侦查是指公安机关或者人民检察院在原有侦查工作的基础上，按照法定程序进一步调查和补充案件部分事实的诉讼活动。案件到检察院审查起诉，再次返回公安进行的，视为补充侦查。补充侦查分为两类：在审查起诉阶段和
2021-11-27 15,340 -
什么是留置担保？留置担保的概念及其法律效力是怎样的，有哪些特点
留置担保是指债权人因保管合同、运输合同、加工承揽合同依法占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以留置财产折价或者以拍卖、变卖该留置物的所得价款中优先
2022-02-15 15,340 -
洗钱罪的概念是什么, 洗钱罪的特征有哪些? 洗钱罪的特征有哪些方面
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上
2022-03-09 15,340
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洗钱是什么意思洗钱本质上是一种将非法所得合法化的行为，刑法明文规定，在明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益的情形下，为掩饰、隐瞒其来源和性质，具有下列情形之一的，
77,875 2022.04.17 -
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可撤销合同的特点是什么可撤销合同有下面三点特点： 第一，可撤销合同不是合同当事人的真实意思表示，意思就是签订合同或者合同的内容不符合合同当事人的个人意愿，当事人可能因为某种原因签订合同，而非自愿，比如受到胁迫欺诈、由于重大误解或者乘人之危而被迫签订合同，这时候，
876 2022.04.15 -
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洗黑钱是什么意思洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转，进而掩盖非法性质和来源，让其以合法的身份进入市场。 根据刑法的相关规定，明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益
30,713 2022.04.17
