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简单说一说跨国交易有着什么样重要的意义呢

2020-11-07 12:23

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辽宁在线咨询顾问团

2020-11-07回复

常见于无实体商品的产业。利用交易金额造假灌水的方式,先通过合法的方式将金钱汇往外国掮客的账户,在由外国账户去按照事先预定分发到位。整个流程中包含原本的交易金额、掮客的佣金、与原本要洗出去的钱。 利用各地的商品贸易,例如以高单价购买普通消费品,将大量款项汇到国外账户,充作支付买货款项。反之亦可将商品高价出售,让国外的洗钱伙伴将款项汇进国内。

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