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赌博后洗钱的如果公安机关展开侦查,是能查到的。赌博和洗钱都是属于违法犯罪的行为,如果公安机关要进行调查的,肯定是会查到的,因为公安机关可以动用很多的资源调查案件。
支付宝转账记录属于个人信息,警察如果基于办案的需要,得到上级部门的审批,是可以查您支付宝的转账记录。如果没有上述两项的限制,随意查你个人支付宝转账记录是违法的。
我认为不一定!要看交易的金额。根据《反洗钱法》和之前的《大额、可疑交易报告制度》,公民的交易金额达5万以上,单位的金额达20万以上的,银行都有义务监控并向人民银行和相关的联席部门(包括了二十多个部门)
可以。 在柜台现金汇款网上能查询汇款记录的。方法如下: 登录个人网上银行,选择“我的账户”-->“电子速汇”-->“转账汇款查询”或“批量指令查询”分别查询“单笔转账汇款”及“批量转账汇款”近三个月的
可能涉嫌犯罪。搜查人员在搜查前必须按规定着装,并出示搜查令和身份证。《刑事诉讼法》第一百三十六条 为了收集犯罪证据罪证据,调查人员可以搜查嫌疑人和可能隐藏犯罪证据的人的身体、物品、住所和其他相关地方。
银行卡频繁转账被冻结的可以联系银行处理,说明频繁转账的原因,之后向银行提出解除冻结的请求。如果是因为频繁的转账导致银行卡被冻结的,不要慌张,此时只需要由银行卡的持卡人和银行说明相关的情况即可。
借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用,如果把自己的卡借给他人使用,因此产生的任何后果,都需要让本人负责。如果存在犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或者与他人产生经济纠纷的,那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡
一般来说,主播私下收粉丝的转账并不属于违法行为,也不用承担法律责任,这种行为是赠与行为。赠与行为是双方的、无偿的行为,只要双方同意且受赠人不需要承担义务。但是如果主播与平台签订的合同中规定,主播不能私下收收粉丝的转账,那么主播的行为就是违反
丈夫将共同财产赠与给小三,原配可以直接向小三请求返还。小三拒绝的话,原配可以起诉至人民法院,请求法院判决小三返回夫妻的共同财产。首先,丈夫擅自赠与给第三者财产的合同,并不是绝对无效的。因为夫妻之间具有日常的家事代理权,如果丈夫的赠与行为符合