转让金融机构批准文件罪的立案需要什么标准

2023-02-07 59

普法内容

转让金融机构批准文件罪立案标准如下：（1）行为人实施了转让金融机构经营许可证的行为；（2）转让金融机构批准文件罪的行为侵犯了国家的金融管理制度。转让金融机构批准文件罪的构成要件如下： 1、主体要件。转让金融机构批准文件罪的主体为一般主体，可以是达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人，也可以是单位； 2、主观要件。转让金融机构批准文件罪在主观方面必须出于故意，一般具有营利或谋取其他非法利益的目的； 3、客体要件。转让金融机构批准文件罪侵犯的客体，是国家的金融管理制度； 4、客观要件。转让金融机构批准文件罪在客观方面表现为非法伪造、变造、转让金融机构经营许可证或者批准文件的行为。

《中华人民共和国刑法》
第一百七十四条【伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

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达到什么标准变造金融机构批准文件罪才能立案?
变造金融机构批准文件罪的立案标准为： 1、行为人实施了变造金融机构批准文件的行为，金融机构包括商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司等； 2、此行为侵犯了国家的金融管理制度。

2020-09-20 59
哪些情况下算转让金融机构批准文件罪
转让金融机构批准文件罪的处罚如下： 1、一般判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。 2、另外单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，一般判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单

2022-12-02 57
转让金融机构批准文件罪所犯罪行为有哪些
转让金融机构批准文件罪的量刑是三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2020-01-28 102

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如何区别转让金融机构批准文件罪和撤销金融机构案件
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件起诉标准的规定（2）》第25条：伪造、变造、商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或其他金融机构的经营许可证和认可文件的，应立案

2021-10-09 15,340
2016刑法转让金融机构批准文件犯什么罪
本条第2款实际上规定了两个档次的刑罚。只要实施了伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，即构成犯罪，处三年以下有期

2022-10-15 15,340
什么情况下构成伪造金融机构批准文件罪，需要立案
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件起诉标准的规定（2）》第25条：伪造、变造、商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或其他金融机构的经营许可证和认可文件的，应立案

2021-10-09 15,340
立案标准造假金融机构批准文件罪罪如何量刑
1、只要实施了伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，即构成犯罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上

2022-05-15 15,340

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网络诽谤罪的立案标准是什么
网络诽谤罪，指的是行为人故意编造并散布虚假事实，用以贬损他人人格，破坏他人名誉的行为。网络诽谤罪的立案标准有：1、同一个诽谤信息在网络被点击及浏览的次数达5000次以上，或诽谤信息被转发的次数达500次以上的；2、因诽谤信息在网络传播，造成

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恐吓威胁罪的立案标准是什么
根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，我国刑法中并没有恐吓威胁罪这一罪名，但威胁恐吓他人应以相应的罪名处理。情节严重的应当以寻衅滋事罪论处，本罪的立案标准是：1、恐吓、追逐、拦截、侮辱他人情节严重的；2、随意殴打他人情节严重的；3、强行占

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贩毒罪立案标准
贩卖毒品立案标准的规定如下： 1、刑法明确规定，走私、贩卖、运输、制造毒品罪，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚，这体现了严厉的刑法打击的态势； 2、本罪的主观罪责是故意犯罪，但是只要有概括性故意就可以了，不需要有特别明确的故意

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