擅自设立金融机构罪立案标准是什么

2020-01-03 195

普法内容

未经中国人民银行等国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的。 2、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。

《中华人民共和国刑法》第一百七十四条，未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司；保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

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2023擅自设立金融机构罪认定标准要如何认定
擅自成立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。适用本罪应注意区分罪与非罪的界限。有些商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、

2024-06-07 37
什么情况下擅自设立金融机构罪判多久
行为人的行为构成擅自设立金融机构罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直

2020-11-17 153
哪些条件会构成擅自设立金融机构罪?
以下条件会构成擅自设立金融机构罪： 1、本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。 2、本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。 3、本罪的主体为

2020-03-23 190

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擅自设立金融机构罪量刑标准是什么, 擅自设立金融机构罪的量刑标准
一、擅自设立金融机构罪的量刑标准是什么？擅自成立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。犯本罪的，处三年

2022-03-09 15,340
堂X擅自设立金融机构被抓，擅自设立金融机构罪判定标准是哪些？
犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下的罚金。单位犯擅自设立金融机构罪的，对单位判处罚金，并

2022-08-05 15,340
擅自设立金融机构罪构成成立金融机构罪
客体要件。本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。所谓金融，即货币资金的融通，是货币流通和信用活动以及与之相关的经济活动的总称。客观要件。本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、

2023-06-17 15,340
什么是擅自成立金融机构罪，擅自成立金融机构罪判几年
一、什么是擅自成立金融机构罪（一）擅自成立金融机构罪的概念擅自成立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为

2022-10-26 15,340

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开设赌场罪立案标准有哪些
根据办理赌博刑事案件相关问题的解释，开设赌场罪的立案标准为：行为人以谋利为目的，在网络端建立赌博网站，或为相关的赌博网站担任代理，接受参与赌博投注的行为，应予以立案追诉；开设赌场罪在主观表现是故意行为，并且以谋利为目的。根据《刑法》对赌博

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诬告陷害罪立案标准是什么
诬告陷害罪，指的是行为人编造事实，作不实的告发，意图诬陷他人，使他人受刑事追究的行为。按照我国法律规定，行为人诬陷他人，有下列情形之一的，应予以立案： 1、捏造的犯罪事实，情节严重的； 2、诬告陷害的手段恶劣的； 3、严重影响了司法机关的正

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商业贿赂罪的立案标准是什么
商业贿赂是指经营者以扫除对手为前提，向交易相对人及其职员或其代理人提供或允诺某种利益，从而实现交易的一种不正当的竞争行为。公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，向他人索取财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中

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