办理银行卡走流水违法吗

2020-03-12 282

普法内容

办银行卡给别人走流水如果数额巨大且来历不明的，构成洗钱罪，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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银行卡刷流水会坐牢吗
可能会判十年以下有期徒刑，并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被判刑，只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的情形才有可能会被量刑。

2020-02-05 1,891
银行卡流水超过要判刑吗
当银行卡流水大被检察院起诉时，说明大额银行流水被检察院认定为涉嫌洗钱行为，触犯了刑法中的洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为

2020-06-01 572
银行卡流水异常被冻结银行可以自己处理吗
可以，一定要本人带身份证去原地办理的。在被怀疑的期间，公安可能会采取冻结银行卡的行为，冻结，为防止违法行为人转移资金、抽逃资金而对涉案财产采取的限制其流动的一种强制措施。银行卡违规冻结可以根据冻结原因，持本人身份证银行卡到银行柜台进行相关解

2020-01-25 285

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做假银行流水违法吗
——涉嫌伪造金融票证罪，自然人犯伪造、变造金融票证罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期

2022-01-28 15,340
做银行假流水违法吗
银行流水账是不可以作假的，属于违法的行为。银行流水就是用来证明企业在一段时间内收入情况的一种证明，也可以用来证明个人的收入情况。在向金融机构申请贷款时，贷款机构将会要求贷款者提供一定时间段内的银行详细

2021-12-29 15,340
银行流水是工资卡吗
银行流水不一定工资卡，只要是用户名下账户都算流水。银行流水账简介：1.银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单，也称银行账户交易对账单。指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单。2.私人账户

2022-03-22 15,340
银行卡流水到法院后果
是否已经进入刑事司法程序？要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”，不包括“过失不知道（即应当知道而因为过失确实不知道）”，更不包括“无过失不知道”。洗钱类犯罪（即以前通称

2022-03-17 15,340

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借别人银行卡转账违法吗
借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡

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银行卡借给别人用违法吗
银行卡借给别人用的，属于违法行为。当事人在银行办理银行卡时，发卡银行会和当事人达成约定，约定由当事人本人使用银行卡，不得进行租借或者转让，并且约定一定的违约责任。当事人从银行办理银行卡后，必须按照约定使用银行卡，不得进行出租或者出借，当事人

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01:07
社保卡可以在银行办理吗
社保卡可以在银行办理。不同城市的社保局合作的银行并不相同，所以需要具体询问所在城市的社保局，然后去该银行办理。大体一般的银行有：建行、工行、交行、农行等银行。社保卡的办理流程如下： 1、企业或单位都会给员工办社保，缴纳社保后，单位会一并办理

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