非法金融经营罪的立案标准是什么

2020-01-18 144

普法内容

非法金融经营罪的立案标准：行为人非法经营证券、期货、保险业务，数额高于三十万元；非法从事资金支付结算业务，数额高于二百万元；或者具有违法所得数额高于五万元等情形的。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十九条违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的： 1、非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的； 2、非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的； 3、违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的； 4、违法所得数额在五万元以上的。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

非法经营罪多少金额达到立案标准
个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上；单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的应当予以立案追诉，一般是处五年以下有期徒刑或者拘役。

2020-05-07 192
非法经营罪是金融犯罪吗
非法经营罪不是金融犯罪，而属于扰乱市场秩序罪。根据《刑法》规定，违反国家规定非法经营，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五

2020-02-29 62
pos机非法经营立案标准
非法经营罪是不能单从套现多少钱来定义的。利用pos机进行信用卡套现构成非法经营罪必须具备的要件。

2020-11-09 378

专业问答更多>>

非法经营金融及非法经营金融罪的量刑标准
根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(八)从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的： 1.个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的； 2.

2022-07-09 15,340
的立案标准是什么，非法经营
一、定义r非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，

2022-10-24 15,340
非法经营罪立案标准，非法经营同类营业罪怎么定罪
国有公司、企业董事、经理利用职务方便，自己经营或为他人经营与其工作的公司，企业同类经营，获得非法利益，金额在10万元以上的，应立案起诉。

2021-10-11 15,340
立案标准: 小额贷款非法经营罪立案标准:
立案标准是：一、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的；二、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件。《刑法》第二百二十

2022-11-15 15,340

法律短视频更多>>

01:43
非法经营金融业务构成什么罪名?
非法经营金融业务，可能涉嫌触犯非法经营罪。本罪侵犯的客体是国家正常的市场秩序，以及国家对外贸易的管理制度和海关关税管理制度。在客观方面，表现为违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重的行为。这主要有以下四方面表现形式：没有经过许可，经营国家不准

2,112 15,340
01:10
非法经营罪立案条件
根据《中华人民共和国刑法》可知，非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。经

1,895 15,340
00:57
什么是非法经营
非法经营一般是指，违反国家规定，未经许可擅自经营，扰乱市场正常秩序的行为。其中，构成犯罪的，以非法经营罪论处。不构成犯罪的按照其他相关法律处罚。非法经营可能构成非法经营罪，本罪属情节犯，非法经营行为必须“情节严重”才能构成犯罪，如果只有非法

1,598 15,340