洗黑钱注销卡后能躲避调查吗

2020-12-20 248

普法内容

若在本人不知情的情况下，是不用负法律责任的。

《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

公司要注销怎样躲避查账
首先你要明白税务机关为什么要查账，原因是什么。一般情况，税务机关是追征其未缴或者少缴的税款、滞纳金或者所骗取的税款,。也就是常说的“漏税”问题，如果你不欠为国家的税款，税务机关当然就让你注销成功。

2020-02-01 313
卖卡能不能洗黑钱
行为人卖卡洗黑钱，构成洗钱罪的，应当没收其实施犯罪的所得及其产生的收益，对其处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2020-08-12 110
充值卡洗钱能查到吗
充值卡洗钱能被查到，如果数额大被查到就构成刑事犯罪，依法追究刑事责任。不论以何种方式进行洗钱都属于犯罪行为，最终也会被查到追究法律责任，判处相应的法律惩罚。

2020-08-08 844

专业问答更多>>

被反洗钱局调查后, 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的, 应当采取哪些措施
根据《反洗钱法》第二十六条，“经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。侦查机

2022-01-24 15,340
跑路去钱能躲避银行债务吗
看你欠了多少，太多的话你去南极北极都没用，你所有的财产都会被强制收回。

2022-10-07 15,340
醉驾躲避检查是犯法的吗
醉酒驾驶机动车的;处拘役，醉驾躲避检查是犯法的，并处罚金：刑法一百三十三条【交通肇事罪;危险驾驶罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有

2022-06-29 15,340
债务人躲避如何查找
可以报警，就算出警，这效果也只是能帮你找出债务人，但对方还不还钱警察不管。法律上要求强制还钱，还是要起诉到法院，发现他的财产及时申请查封。

2022-08-12 15,340

法律短视频更多>>

00:58
社保卡能注销吗
社保卡能注销。如果是离职去别的城市工作的话，可以申请注销社保卡，不过就算你换了新工作，依然还是要办理社保的，所以这种情况没必要注销社保卡，只要办理社保转移手续就行了。不过若是参保人员死亡或者失踪，导致公安部门注销了户籍的话，这种情况是可以去

7,664 15,340
00:54
洗黑钱可以保释出来吗
根据我国《刑事诉讼法》，只要符合取保候审的条件就可以对行为人进行取保候审，不限制洗黑钱就不能取保候审。人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能

4,090 15,340
00:50
洗黑钱多少会被判刑
根据《中华人民共和国刑法》的规定，行为人如果为掩饰、隐瞒毒品犯罪等犯罪所得，以及其中产生的收益的来源和性质，提供了资金帐户或者通过转帐等支付结算方式转移资金的，无论数额大小都构成洗钱罪。也就是说，洗钱罪没有数额上的定罪标准，只要符合法定的情

1,822 15,340